| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 388,656 | - 매출액 | 181,011 | |
| - 부채총계 | 149,070 | - 영업이익 | 17,982 | ||
| - 자본금 | 2,908 | - 당기순이익 | 20,581 | ||
| - 자본총계 | 239,587 | *주당순이익(원) | 3,793 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 421,530 | - 매출액 | 205,900 | |
| - 부채총계 | 158,849 | - 영업이익 | 25,689 | ||
| - 자본금 | 2,908 | - 당기순이익 | 25,563 | ||
| - 자본총계 | 262,681 | *주당순이익(원) | 4,830 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,329,592,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 162,359 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근사내이사 2명, 비상근사외이사 1명
감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가) 보고사항 :
①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.03주) - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 정현호 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3-2호 : 사내이사 주희석 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3-3호 : 사외이사 유동현 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 상근감사 천영익 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-12-26 배당락(주식배당) 2019-12-13 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현호 | 1962-12 | 3 | 재선임 |
- 한국과학기술원 이학박사
- 미 국립보건원 초빙연구원 - 선문대학교 부교수 - 현) ㈜ 메디톡스 대표이사 |
| 주희석 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
- 중앙대 경영학 석사
- ㈜대웅제약 임원 - 현) ㈜메디톡스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유동현 | 1961-02 | 3 | 신규선임 |
- 고려대 경영대학 경영학과
- (전)한영회계법인 전무이사 - 현)삼덕회계법인 경영본부장 |
교촌에프앤비
(비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천영익 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 국립 세무대학 졸업
- 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 - (전)국세청 감찰담당관 |