| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 71, ㈜메디톡스 오송공장 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (주식배당 주당 0.05주) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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