| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 71, ㈜메디톡스 오송공장 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주식배당 주당 0.05주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신효진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권사에 위탁하였습니다. 회의에 참석이 어려우신 주주께서는 아래와 같이 비대면 방식으로 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 시스템 웹사이트 주소(PC,모바일 접속가능): https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간: 2022년 3월 21일 09시~2022년 3월 30일 17시 - 기간 내 24시간 상시 이용 가능하나 종료일자(주주총회 전일)에는 오후 5시까지 가능 3) 본인 인증(시스템 상에서 공동인증, 휴대폰인증 등 인증서를 이용) 후 의안별 찬반여부에 대해 의결권을 행사함. 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의를 제출할 경우 전자투표는 기권으로 처리함. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항 참조) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신효진 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 메디톡스벤처투자 대표이사 |