| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 547,093 | - 매출액 | 168,715 | |
| - 부채총계 | 158,746 | - 영업이익 | 43,566 | ||
| - 자본금 | 3,400 | - 당기순이익 | 107,460 | ||
| - 자본총계 | 388,347 | *주당순이익(원) | 18,379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 577,698 | - 매출액 | 184,870 | |
| - 부채총계 | 174,133 | - 영업이익 | 34,492 | ||
| - 자본금 | 3,400 | - 당기순이익 | 93,263 | ||
| - 자본총계 | 403,565 | *주당순이익(원) | 16,083 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5.0 | ||
| 종류주식 | 5.0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 274,475 | |||
| 종류주식 | 27,278 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.05주) - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신효진 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| *주식배당 대상 주식수 - 보통주: 6,254,384주 (주식배당수: 274,475주) - 우선주: 545,727주 (주식배당수: 27,278주) - 총 배당주식수: 301,753주 - 자사주인 보통주 487,371주와 우선주 7주는 주식배당 대상에서 제외됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-01 주식배당결정 2021-12-28 배당락(주식배당) 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신효진 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 메디톡스벤처투자 대표이사 |