| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102, (주)메디톡스 제3공장 3층 M1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 안건: 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 안건: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 신효진 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 김학우 선임의 건 제3호 안건: 감사 서남철 선임의 건 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 2025년 03월 14일(금) 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능) - 본인 인증(공동인증, 휴대전화 인증 등)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신효진 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 現)메디톡스벤처투자 대표이사 |
| 김학우 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 現)메디톡스 오송3공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서남철 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 조선대 법학과 인천지방법원 판사 現) 법무법인 중부로 대표변호사 |