정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 593,643 - 매출액 208,149
- 부채총계 123,754 - 영업이익 19,143
- 자본금 3,870 - 당기순이익 21,908
- 자본총계 469,889 *주당순이익(원) 3,113
나. 연결 - 자산총계 615,163 - 매출액 228,622
- 부채총계 144,378 - 영업이익 20,349
- 자본금 3,870 - 당기순이익 16,074
- 자본총계 470,785 *주당순이익(원) 2,377
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 1,100
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 2,315
배당금총액(원) 8,424,486,062
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1) 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고


2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 신효진 재선임의 건
> 원안대로 승인가결

제2-2호 : 사내이사 김학우 선임의 건
> 원안대로 승인가결

- 제3호 의안: 감사 서남철 선임의 건
> 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자 2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 종류주식은 (주)메디톡스 상환전환우선주이며, 비상장주식으로 시가배당율은 산정하지 않습니다.
※관련공시 2024-10-07 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신효진 1970-05 3년 재선임 現)메디톡스벤처투자 대표이사
김학우 1973-06 3년 신규선임 現)메디톡스 오송3공장장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
서남철 1963-05 3년 신규선임 상근 조선대 법학과
인천지방법원 판사
現) 법무법인 중부로 대표변호사