1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 593,643 | - 매출액 | 208,149 | |
- 부채총계 | 123,754 | - 영업이익 | 19,143 | ||
- 자본금 | 3,870 | - 당기순이익 | 21,908 | ||
- 자본총계 | 469,889 | *주당순이익(원) | 3,113 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 615,163 | - 매출액 | 228,622 | |
- 부채총계 | 144,378 | - 영업이익 | 20,349 | ||
- 자본금 | 3,870 | - 당기순이익 | 16,074 | ||
- 자본총계 | 470,785 | *주당순이익(원) | 2,377 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | 1,100 | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | 2,315 | ||||
배당금총액(원) | 8,424,486,062 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 신효진 재선임의 건 > 원안대로 승인가결 제2-2호 : 사내이사 김학우 선임의 건 > 원안대로 승인가결 - 제3호 의안: 감사 서남철 선임의 건 > 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인가결 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 종류주식은 (주)메디톡스 상환전환우선주이며, 비상장주식으로 시가배당율은 산정하지 않습니다. |
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※관련공시 | 2024-10-07 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
신효진 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 現)메디톡스벤처투자 대표이사 |
김학우 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 現)메디톡스 오송3공장장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
서남철 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 조선대 법학과 인천지방법원 판사 現) 법무법인 중부로 대표변호사 |