- 시장의 안정성국내 의약품시장의 규모는 과거 2016년 기준 20조 규모였으나, 본격적인 의료수요의 확대로 인한 안정적인 성장으로 2024년 기준 33조원 규모로 평가되었습니다. (출처: Fortune Business Insight). 우리나라도 GDP의 증가, 고령화 사회로의 진입, 전문의약품 중심으로 한 처방약 확대 등으로 의약품 수요가 많아지고 제약회사의 신약개발능력 확대, 대형 오리지널 의약품의 특허만료로 인한 제네릭 시장의 성장 등으로 제약시장이 점차 커지고 있습니다.- 경쟁형태 및 경쟁업체 수보툴리눔 독소 의약품 시장은 전 세계적으로 소수의 회사만 경쟁하는 과점시장의 형태입니다. 당사는 A형 독소에 대하여 세계 4번째, 국내 최초 독자적으로 원천기술 개발 및 보유하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 매출은 연결기준으로 약 2,473억원을 달성하였으며, 영업이익 약 172억원, 법인세비용차감전순이익 약 72억원, 당기순이익 약 155억원을 실현하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 매출액 및 영업손익 또는 자산기준 10% 이상인 별도의 사업부문이 존재하지 않으며, 별도의 사업부문을 분류하지 않고 있습니다.
(2) 시장점유율(시장경쟁상황)
시장점유율의 구체적인 수치는 파악하기 어려워 기재하지 아니하였습니다.
(3) 시장의 특성
※ 「가. 업계의 현황」을 참고하여 주시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 제품 다변화 및 신제품 개발가) 액상형 보툴리눔 톡신 제제(MT10109L)당사는 균주 배양과 원액 제조 등 전체 제조 과정에서 동물 유래 성분 사용을 배제하고 사람혈청알부민(HSA)을 부형제로 사용하지 않아 동물 유래 바이러스 감염 가능성을 원천 차단한 액상형 톡신 제제인 'MT10109L'을 개발하였으며, 현재 미국 시장 진출을 위해 노력하고 있습니다.나) 프리필드시린지(PFS) 형태의 톡신 제제(PF30)당사는 비동물성 액상형 보툴리눔 톡신 제제 'MT10109L'을 프리필드시린지(PFS) 형태로 업그레이드 한 'PF30' 제품을 개발하고 있습니다. 'PF30'은 시술 편의성과 정확성을 획기적으로 개선할 것으로 기대하고 있습니다.다) 유전자 재조합 톡신 제제(MT951)당사는 유전자 재조합 기술을 통해 차세대 톡신 제제 'MT951'을 개발하고 있습니다. 해당 제품은 당사가 축적한 R&D기술을 결집한 제품으로 비임상에서 타사 톡신 제제 대비 약 30% 긴 지속 효과를 보였으며 제품의 특성을 활용하여 향후 장기 지속형 톡신 제제로 개발할 계획입니다.라) 치료용 항체 개발
당사는 치료용 항체 개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해, 최근에 몇 가지 치료용 항체와 효능과 안정성이 우수한 세포주 개발을 위해 노력하고 있으며, 향후 우수한 항체 치료제 개발을 기대하고 있습니다.
마) 지방분해주사제(뉴비쥬®) 개발
당사는 차세대 지방분해주사제인 뉴비쥬®를 개발하였습니다. 뉴비쥬®는 기존 출시 제품들과 달리 계면활성 작용이 상대적으로 낮은 콜산을 사용하여 부종이나 멍 등 부작용 발생 가능성을 줄였으며,최적의 pH로 효율적인 지방세포 파괴 효과를 나타내는 우수한 경쟁력을 갖춘 차세대 지방분해주사제 입니다. 뉴비쥬®는 당사의 주력사업인 보툴리눔 독소 및 히알루론산 필러와 밀접한 관계가 있어 향후 상당한 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있습니다. 뉴비쥬®는 임상 1상(2018), 임상 2상(2019), 임상 3상(2021)에 대한 IND를 승인받고 임상시험을 완료하였으며, 2025년 9월 품목허가를 획득하였습니다. 뉴비쥬®는 국내에서 개발된 제40호 신약입니다.
바) 체지방 감소 프로바이오틱스(MT961) 개발 당사는 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스( Lactiplantibacillus plantarum LMT1-48, MT961)를 개발하여 2025년 6월 식품의약품안전처로부터 개별인정형 기능성 원료로 인정받았습니다. MT961은 인체적용시험을 통해 성인남녀 대상으로 체지방량, 체지방률, 부위별지방(복부지방(trunk fat), 남성형지방(android fat), 여성형지방(gynoid fat))이 대조군 대비 유의적으로 감소하는 것을 확인하였으며, 동물시험에서 체지방과 관련된 지표들이 유의적으로 감소하는 등 작용기전을 설명하여 인체적용시험 결과를 과학적으로 뒷받침하였습니다. 개별인정형 기능성 원료는 인체적용시험 및 동물시험 등 기반연구들을 거쳐 기능성과 안전성이 입증된 신규 개발 원료로써 최소 6년 이상 제조, 판매권 독점을 할 수 있습니다. 당사는 MT961 기반의 건강기능식품을 출시하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.2) 보툴리눔 독소 제제의 임상적응증 확대
2006년 03월 눈꺼풀경련(안검경련)치료 적응증으로 최초 허가 받은 이후 임상적응증을 지속적으로 확대하고 있습니다.[보툴리눔 독소 제제의 임상적응증 내역]
| 년 | 월 | 임상적응증 |
| 2006 | 03 | 눈꺼풀경련(안검경련)치료에 대한 적응증 |
| 2010 | 03 | 소아뇌성마비환자의 첨족기형 치료에 대한 적응증 |
| 2011 | 09 | 미간주름 치료에 대한 적응증 |
| 2012 | 09 | 뇌졸중 후 상지 근육강직 치료에 대한 적응증 |
여러가지 임상시험연구를 통하여 당사 보툴리눔 독소 제제의 효과와 안전성에 대한 과학적인 자료를 축적하여 제품의 신뢰성을 높이고 있으며, 특히 미용시장을 넘어 의료시장에서도 폭넓게 사용될 수 있도록 임상시험연구를 지속하고 있습니다.
3) 신시장 개척
당사는 보툴리눔 톡신 및 필러 제품의 해외 제품등록 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 해외 다수 국가에서 등록을 진행 또는 계획 중에 있습니다.4) 제조시설 확보당사는 국내외 시장에서 요구하는 물량을 원활하게 공급하기 위하여 오송 지역에 제 3공장을 건설하였으며, 2016년 12월 메디톡신주 100단위의 수출용 제품에 대한 제조판매를 승인 받았고, 2017년 06월 국내용 제품의 제조판매를 승인 받았습니다. 2021년 05월, 보툴리눔 독소 제제의 매출액 증가에 따른 생산능력 확보를 위한 오송3공장 E동 생산라인 증축 공사를 완료하였습니다. 오송 3공장은 유럽의약품국(EMA)의 EU-GMP 기준 및 미국 FDA의 cGMP 기준에 적합한 바이오의약품 제조시설이자, 세계 최고의 수준과 규모를 자랑하는 보툴리눔 톡신 생산 공장으로 향후 미국과 유럽 등 글로벌시장의 수요에 대응할 수 있는 공급능력을 확보하였습니다.당사는 2023년 1월 아랍에미레이트 두바이 사이언스파크와 보툴리눔 톡신 완제품 공장 건립에 대한 양해각서(MOU)를 체결하였으며, 2024년 5월 '한-UAE 비즈니스 투자포럼'에서 UAE 테콤 인베스트먼트와 바이오의약품 생산공장 설립을 위한 계약 의향서(LOI)를 체결하였습니다. 국내 바이오 상장 기업 중 해외에 보툴리눔 톡신 공장을 짓는 첫번째 사례로, 향후 중동 지역의 보툴리눔 톡신 제품 판매를 위하여 할랄(HALAL) 인증을 받은 전용 생산 라인을 갖춘 공장 건립을 추진 예정입니다.
(5) 연구개발 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 매출은 연결기준으로 약 2,473억원을 달성하였으며, 영업이익 약 172억원, 법인세비용차감전순이익 약 72억원, 당기순이익 약 155억원을 실현하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 연결재무상태표
| 제 26(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 메디톡스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제26(당)기말 | 제25(전)기말 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 156,350,621,577 | 186,568,194,748 | ||
| 현금및현금성자산 | 48,894,962,765 | 46,168,490,739 | ||
| 단기금융상품 | 50,000,000 | 6,111,897,549 | ||
| 유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 7,234,571,837 | ||
| 매출채권및기타금융자산 | 60,428,444,097 | 58,370,054,519 | ||
| 재고자산 | 43,065,458,053 | 64,259,183,857 | ||
| 유동파생상품자산 | 1,971,519 | - | ||
| 기타유동자산 | 3,909,785,143 | 4,415,066,664 | ||
| 당기법인세자산 | - | 8,929,583 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 426,776,473,217 | 428,594,623,916 | ||
| 장기금융상품 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,452,315,375 | 6,530,129,131 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 20,213,959,452 | 33,143,084,658 | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 29,116,049,202 | 36,030,008,507 | ||
| 기타장기금융자산 | 3,840,222,910 | 3,062,427,920 | ||
| 유형자산 및 사용권자산 | 199,540,507,322 | 200,270,142,225 | ||
| 무형자산 | 77,849,231,040 | 72,028,244,539 | ||
| 파생상품자산 | - | 112,443,868 | ||
| 투자부동산 | 49,242,529,359 | 49,530,267,201 | ||
| 이연법인세자산 | 40,806,887,112 | 24,372,246,010 | ||
| 기타비유동자산 | 507,398,622 | 866,134,053 | ||
| 순확정급여자산 | 3,207,372,823 | 2,649,495,804 | ||
| 자 산 총 계 | 583,127,094,794 | 615,162,818,664 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 104,859,393,194 | 117,552,958,315 | ||
| 매입채무및기타금융부채 | 38,179,816,465 | 40,771,091,474 | ||
| 단기차입금 | 54,620,000,000 | 59,306,449,527 | ||
| 유동성장기차입금 | 2,000,000,000 | - | ||
| 유동전환사채 | - | - | ||
| 유동계약부채 | 300,335,524 | 327,079,577 | ||
| 유동파생상품부채 | - | 2,709,122,530 | ||
| 당기법인세부채 | 2,376,886,517 | 4,872,078,056 | ||
| 유동전환상환우선주부채 | - | 5,864,649,716 | ||
| 유동리스부채 | 502,182,272 | 731,949,102 | ||
| 기타유동부채 | 6,880,172,416 | 2,970,538,333 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 23,795,287,296 | 26,825,034,663 | ||
| 장기차입금 | 18,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 파생상품부채 | - | - | ||
| 확정급여부채 | 150,688,000 | 200,541,464 | ||
| 비유동리스부채 | 1,507,602,529 | 1,279,255,016 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,987,261,716 | 5,036,368,672 | ||
| 기타비유동부채 | 1,008,121,872 | - | ||
| 이연법인세부채 | 1,141,613,179 | 308,869,511 | ||
| 부 채 총 계 | 128,654,680,490 | 144,377,992,978 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 452,028,912,464 | 466,475,912,111 | ||
| 1. 자본금 | 3,869,566,000 | 3,869,566,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 153,278,806,093 | 148,053,067,011 | ||
| 3. 자본조정 | (119,830,104,111) | (101,500,595,568) | ||
| 4. 기타포괄손익누계액 | (20,967,078,731) | (9,156,716,674) | ||
| 5. 이익잉여금 | 435,677,723,213 | 425,210,591,342 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 2,443,501,840 | 4,308,913,575 | ||
| 자 본 총 계 | 454,472,414,304 | 470,784,825,686 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 583,127,094,794 | 615,162,818,664 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메디톡스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
| I. 매출 | 247,290,289,368 | 228,621,968,787 |
| II. 매출원가 | 104,010,357,541 | 89,593,237,625 |
| III. 매출총이익 | 143,279,931,827 | 139,028,731,162 |
| IV. 판매비와관리비 | 126,054,031,347 | 118,680,008,569 |
| V. 영업이익 | 17,225,900,480 | 20,348,722,593 |
| VI. 영업외손익 | (10,019,936,578) | (2,849,552,410) |
| 기타수익 | 7,338,544,641 | 7,541,402,506 |
| 기타비용 | 9,496,452,393 | 8,898,790,636 |
| 금융수익 | 5,338,687,099 | 9,752,315,147 |
| 금융비용 | 10,007,990,054 | 10,025,576,256 |
| 관계기업과 공동기업에 대한 지분법손익 | (3,192,725,871) | (1,218,903,171) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 7,205,963,902 | 17,499,170,183 |
| VIII. 법인세비용 | (8,262,555,018) | 1,425,398,504 |
| IX. 당기순이익 | 15,468,518,920 | 16,073,771,679 |
| X. 법인세효과차감후기타포괄손익 | (9,735,905,091) | (259,367,726) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 관계기업투자주식자본변동 | 746,913,141 | 443,497,403 |
| 해외사업환산손익 | 94,099,228 | 221,410,054 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (478,621,034) | (859,771,467) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (10,098,296,426) | (64,503,716) |
| XI. 총포괄손익 | 5,732,613,829 | 15,814,403,953 |
| 당기순손익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 16,403,695,954 | 16,954,995,440 |
| 비지배지분 | (935,177,034) | (881,223,761) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 6,795,872,023 | 17,014,156,878 |
| 비지배지분 | (1,063,258,194) | (1,199,752,925) |
| XII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 2,342 | 1,898 |
| 희석주당이익 | 2,342 | 1,898 |
- 별도재무상태표
| 제26기(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제25기(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 메디톡스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제26(당)기말 | 제25(당)기말 | ||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 147,024,929,277 | 181,016,090,777 | ||
| 현금및현금성자산 | 43,944,317,932 | 39,029,801,351 | ||
| 단기금융상품 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 매출채권및기타금융자산 | 59,662,756,909 | 72,886,638,523 | ||
| 유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 7,234,571,837 | ||
| 재고자산 | 39,585,868,303 | 58,125,623,463 | ||
| 기타유동자산 | 3,781,986,133 | 3,689,455,603 | ||
| 당기법인세자산 | - | - | ||
| II. 비유동자산 | 416,636,826,983 | 412,627,374,433 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 143,792,090 | 4,549,922,690 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 16,592,036,557 | 29,110,056,641 | ||
| 종속기업투자 | 7,656,775,758 | 15,232,799,833 | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 27,474,063,579 | 30,075,657,080 | ||
| 기타장기금융자산 | 3,419,525,654 | 2,530,547,507 | ||
| 유형자산 및 사용권자산 | 190,656,230,764 | 191,102,387,144 | ||
| 무형자산 | 74,478,846,258 | 58,438,510,003 | ||
| 투자부동산 | 56,312,979,222 | 56,642,031,675 | ||
| 이연법인세자산 | 36,243,864,810 | 21,438,194,844 | ||
| 순확정급여자산 | 3,151,944,118 | 2,649,495,804 | ||
| 기타비유동자산 | 506,768,173 | 857,771,212 | ||
| 자 산 총 계 | 563,661,756,260 | 593,643,465,210 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 101,117,670,135 | 98,550,007,477 | ||
| 매입채무및기타금융부채 | 37,887,552,601 | 35,022,936,187 | ||
| 단기차입금 | 54,620,000,000 | 54,620,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 2,000,000,000 | - | ||
| 유동전환사채 | - | - | ||
| 유동계약부채 | 300,335,524 | 327,079,577 | ||
| 유동파생상품부채 | - | 1,677,001,180 | ||
| 당기법인세부채 | 1,651,193,261 | 4,617,053,123 | ||
| 유동리스부채 | 217,263,296 | 139,341,572 | ||
| 기타유동부채 | 4,441,325,453 | 2,146,595,838 | ||
| II. 비유동부채 | 21,398,774,655 | 25,204,271,868 | ||
| 장기차입금 | 18,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 파생상품부채 | - | - | ||
| 비유동리스부채 | 478,465,454 | 363,785,973 | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,017,049,832 | 4,840,485,895 | ||
| 기타비유동부채 | 903,259,369 | - | ||
| 부 채 총 계 | 122,516,444,790 | 123,754,279,345 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 3,869,566,000 | 3,869,566,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 154,978,605,743 | 149,752,866,661 | ||
| III. 자본조정 | (119,830,104,111) | (101,500,595,568) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | (25,033,321,016) | (12,565,396,371) | ||
| V. 이익잉여금 | 427,160,564,854 | 430,332,745,143 | ||
| 자 본 총 계 | 441,145,311,470 | 469,889,185,865 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 563,661,756,260 | 593,643,465,210 | ||
- 별도포괄손익계산서
| 제26기(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제25기(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메디톡스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 |
| I. 매출액 | 222,046,566,421 | 208,149,476,160 |
| II. 매출원가 | 100,196,342,387 | 91,360,823,952 |
| III. 매출총이익 | 121,850,224,034 | 116,788,652,208 |
| IV. 판매비와관리비 | 108,416,157,149 | 97,645,272,450 |
| V. 영업이익 | 13,434,066,885 | 19,143,379,758 |
| VI. 영업외손익 | (18,034,114,721) | 5,339,610,744 |
| 기타수익 | 7,344,575,989 | 2,231,899,559 |
| 기타비용 | 21,427,384,131 | 1,564,023,200 |
| 금융수익 | 4,789,713,337 | 8,546,678,573 |
| 금융비용 | 8,741,019,916 | 3,874,944,188 |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | (4,600,047,836) | 24,482,990,502 |
| VIII. 법인세비용 | (8,235,319,588) | 2,575,253,406 |
| IX. 당기순이익 | 3,635,271,752 | 21,907,737,096 |
| X. 법인세효과차감후기타포괄손익 | (10,356,286,524) | (223,632,032) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (10,356,286,524) | (223,632,032) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (583,174,249) | (746,293,110) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (9,773,112,275) | 522,661,078 |
| XI. 총포괄이익 | (6,721,014,772) | 21,684,105,064 |
| XII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 404 | 3,113 |
| 희석주당이익 | 404 | 3,113 |
- 이익잉여금처분계산서
| 제26기(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제25기(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메디톡스 | (단위: 원) |
| 과목 | 당기 | 전기 | ||
| (처분예정일 : 2026.03.27) | (처분확정일 : 2025.03.28) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 422,085,248,634 | 425,257,428,923 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 425,257,428,923 | 400,417,329,183 | ||
| 2. 콜옵션 누적효과 반영 | - | - | ||
| 3. 당기순이익 | 3,635,271,752 | 21,907,737,096 | ||
| 4. 확정급여제도의 재측정요소 | (583,174,249) | (746,293,110) | ||
| 5. 중간배당(현금배당) | (8,919,090,162) | (8,424,486,062) | ||
| 6. 기타 | 2,694,812,370 | 12,103,141,816 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 422,085,248,634 | 425,257,428,923 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경해당사항 없음
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건상법 및 자본시장법 개정에 따른 변동사항을 코스닥상장법인 표준정관을 근거로 개정하고자 함.
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제14조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제14조 ( 자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | - 상법 개정으로 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항이 추가됨에 따라, 회사의 자기주식 보유 또는 처분에 관한 정관상 근거 규정을 마련함 |
| 제26조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제26조 (소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. | - 상법 개정으로 전자주주총회 제도가 도입됨에 따라, 회사의 주주총회 개최 방식에 관한 정관상 근거 규정을 마련함 |
| 제32조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. | 제32조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. | - 상법 개정으로 주주총회 대리권 증명에 전자문서 제출이 허용됨에 따라 관련 정관상 근거 규정을 정비함 |
| 제35조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다. ② 회사는 사외이사를 둘 수 있다. | 제35조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우 에는 그러하지 아니하다. | - 상법 개정으로 독립이사 명칭 및 의무 선임 비율이 변경됨에 따라 해당 내용을 정관에 반영하고 조항을 정비함 |
| 제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | 제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | - 상법 개정에 의해 총주주의 이익 보호, 전체 주주 공평 대우 의무 등이 명문화됨에 따라 이를 정관에 반영하고 조항을 정비함. |
| (신설) | 제41조의 2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다. | - 상법 개정으로 이사의 직무수행에 있어 주주 이익 보호 등의 의무가 확대됨 따라, 독립적이고 합리적인 경영판단이 위축되지 않도록 이사의 책임감경에 관한 정관상 근거 규정을 신설함 |
| 제50조(감사의 직무와 의무) (신설) | 제50조(감사의 직무와 의무) ④ 감사에 대해서는 제41조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. | - 상법 개정으로 이사의 직무상 의무가 강화됨에 따라, 감사의 독립성과 권한을 강화하기 위한 정관상 근거 규정을 신설함 |
| 제58조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. | 제58조(분기배당)① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | - 자본시장법 개정으로 분기배당 시 배당 결의 후 기준일을 정할 수 있게 됨에 따라 주주가 배당금액을 확인하고 투자판단을 할 수 있도록 분기배당 기준일 결정 절차에 관한 정관상 근거 규정을 개정함 |
| 부칙 | 부칙 제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. | - 제26기 주총일부터 시행- 개정상법 시행일 고려- 개정상법 시행일 고려 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정현호 | 1962.12.24 | 사내이사 | 해당사항없음 | 본인 | 이사회 |
| 이준호 | 1962.07.01 | 사외이사 | 해당사항없음 | - | 이사회 |
| 천영익 | 1963.12.18 | 사외이사 | 해당사항없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정현호 | (주)메디톡스 대표이사 | 2000.05~ 현재 | 現) 메디톡스 대표이사 | - |
| 이준호 |
서울대학교 생명과학부 교수 |
2018.06~2022.06 2018.06 ~ 현재 |
前) 전국자연대학장협의회 회장 現) 서울대 기초과학연구원 원장 |
- |
| 천영익 | 예일세무법인 대표세무사 | 2013.12~2014.122015.07~ 현재 | 前) 국세청 감찰담당관現) 예일세무법인 대표세무사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정현호 | - | - | - |
| 이준호 | - | - | - |
| 천영익 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[이준호 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 서울대학교 유전공학연구소 소장 및 기초과학연구원 원장 등을 역임하였으며, 서울대학교 생명과학부 교수로 활동하고 있는 생명과학 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 충실히 이행하고 메디톡스의 성장에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 합니다.[천영익 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 지방세무서장 및 국세청 감찰담당관 등을 역임하였으며, 현재 예일세무법인의 대표세무사로 활동하고 있는 세무 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 충실히 이행하고 메디톡스의 성장에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사 결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 공정하고 책임감 있는 표결에 임하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 최선을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유<정현호 후보자>
| [정현호 사내이사 후보자]후보자는 현재 메디톡스 대표이사직을 수행하고 있습니다. 한국과학기술원 이학박사 출신으로 창업이전 부터 다년간의 보툴리눔톡신을 연구 개발 하였으며 창업 후 사업확장과 지속적인 성장을 이끌어내며 메디톡스 발전에 크게 기여하였습니다. 향후 사내이사로서의 역할을 수행하여 높은 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 수 있는 것으로 평가하여 이에 추천하였습니다.[이준호 사외이사 후보자]후보자는 서울대학교 유전공학연구소 소장 및 기초과학연구원 원장 등을 역임하였으며, 서울대학교 생명과학부 교수로 활동하고 있는 생명과학 전문가로서 회사의 지속성장과 경쟁력 제고를 위한 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. [천영익 사외이사 후보자]후보자는 지방세무서장 및 국세청 감찰담당관 등을 역임하였으며, 현재 예일세무법인의 대표세무사로 활동하고 있는 세무 전문가로서 회사의 지속성장과 경쟁력 제고를 위한 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당사는 사내이사와 사외이사의 역할과 그에 따른 성과 및 보수를 평가하기 위해 당기 이사 보수한도를 사내이사와 사외이사로 각각 구분하여 안건으로 상정하며, 총 보수총액은 전년 최고한도액(60억) 대비 25% 축소하였습니다.
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 45억원 |
1) 사내이사 보수한도의 건
| 사내이사의 수 | 3 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 43억원 |
2) 사외이사 보수한도의 건
| 사외이사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,187백만원 |
| 최고한도액 | 60억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 136백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |