| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 563,454 | - 매출액 | 222,047 | |
| - 부채총계 | 122,516 | - 영업이익 | 13,434 | ||
| - 자본금 | 3,870 | - 당기순이익 | 3,428 | ||
| - 자본총계 | 440,938 | *주당순이익(원) | 372 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 581,757 | - 매출액 | 247,290 | |
| - 부채총계 | 127,471 | - 영업이익 | 17,004 | ||
| - 자본금 | 3,870 | - 당기순이익 | 15,659 | ||
| - 자본총계 | 454,286 | *주당순이익(원) | 2,371 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,324 | ||||
| 배당금총액(원) | 8,919,090,162 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| *제26기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.22~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 종류주식은 (주)메디톡스 상환전환우선주이며, 비상장주식으로 시가배당율은 산정하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-10-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 95.7 | 4.3 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 38.9 | 90.9 | 9.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 정현호 재선임의 건 | 가결 | 39.5 | 92.3 | 7.7 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 이준호 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 93.8 | 6.2 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 천영익 선임의 건 | 가결 | 40.2 | 93.9 | 6.1 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 86.6 | 13.4 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 92.7 | 7.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 94.2 | 5.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현호 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 現)메디톡스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 前) 전국자연대학장협의회 회장 現) 서울대학교 생명과학부 교수 |
- |
| 천영익 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 국세청 감찰담당관 現) 예일세무법인 대표세무사 |
(주)에스앤디(감사) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||