| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
인천글로벌캠퍼스 공연장
(인천광역시 연수구 송도문화로 119) |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건 (재선임) ·제3-2호 의안 : 사외이사 정석우 선임의 건 (재선임) ·제3-3호 의안 : 사외이사 권순조 선임의 건 (재선임) ·제3-4호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 (재선임) ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순조 선임의 건 (재선임) ·제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 허근녕 선임의 건 (신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동중 | 1965-02 | 3 | 재선임 |
- 現) 삼성바이오로직스 경영자원혁신센터장
- 삼성바이오로직스 경영지원실장 - 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장 - 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 |
- 現) 고려대학교 경영
대학 교수 - 美 뉴욕주립대 회계학 박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회 위원 |
- |
| 권순조 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
- 現) 인하대 생명공학과
교수 - 美 생물공학회 국제협력 위원장 - 美 유타주립대 생물 공학과 교수 - 美 플로리다주립대 생의학공학과 교수 - 한국생물공학회 동식물 세포부문 위원장 |
- |
| 허근녕 | 1956-10 | 3 | 신규선임 |
- 現) 법무법인 평안 대표
변호사 - 서울중앙지방법원 부장 판사 - 사법연수원 민사재판 실무 총괄교수 - 청주지방법원 수석부장 판사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 고려대학교 경영대학 교수
- 美 뉴욕주립대 회계학 박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회 위원 |
| 권순조 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 인하대 생명공학과 교수
- 美 생물공학회 국제협력위원장 - 美 유타주립대 생물공학과 교수 - 美 플로리다주립대 생의학공학과 교수 - 한국생물공학회 동식물세포부문 위원장 |
| 허근녕 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 법무법인 평안 대표변호사
- 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 민사재판실무 총괄 교수 - 청주지방법원 수석부장판사 |