| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,980,408 | - 매출액 | 535,806 | |
| - 부채총계 | 1,824,940 | - 영업이익 | 55,679 | ||
| - 자본금 | 165,413 | - 당기순이익 | 224,109 | ||
| - 자본총계 | 4,155,468 | *주당순이익(원) | 3,387 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제3-2호 의안 : 사외이사 정석우 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제3-3호 의안 : 사외이사 권순조 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제3-4호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순조 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 허근녕 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 연결 재무제표 작성의무가 없으므로 공란으로 기재 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-27 참고서류
2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동중 | 1965-02 | 3 | 재선임 |
- 現) 삼성바이오로직스 경영자원혁신센터장
- 삼성바이오로직스 경영지원실장 - 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장 - 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 |
- 現) 고려대학교 경영
대학 교수 - 美 뉴욕주립대 회계학 박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회 위원 |
- |
| 권순조 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
- 現) 인하대 생명공학과
교수 - 美 생물공학회 국제협력 위원장 - 美 유타주립대 생물 공학과 교수 - 美 플로리다주립대 생의학공학과 교수 - 한국생물공학회 동식물 세포부문 위원장 |
- |
| 허근녕 | 1956-10 | 3 | 신규선임 |
- 現) 법무법인 평안 대표
변호사 - 서울중앙지방법원 부장 판사 - 사법연수원 민사재판 실무 총괄교수 - 청주지방법원 수석부장 판사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 고려대학교 경영대학 교수
- 美 뉴욕주립대 회계학 박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회 위원 |
| 권순조 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 인하대 생명공학과 교수
- 美 생물공학회 국제협력위원장 - 美 유타주립대 생물공학과 교수 - 美 플로리다주립대 생의학공학과 교수 - 한국생물공학회 동식물세포부문 위원장 |
| 허근녕 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 법무법인 평안 대표변호사
- 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 민사재판실무 총괄 교수 - 청주지방법원 수석부장판사 |