| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,911,627 | - 매출액 | 701,592 | |
| - 부채총계 | 1,557,173 | - 영업이익 | 91,742 | ||
| - 자본금 | 165,413 | - 당기순이익 | 202,904 | ||
| - 자본총계 | 4,354,454 | *주당순이익(원) | 3,067 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 특수관계인과의 거래보고, 재무제표 정정사항 보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 :제9기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 :사내이사 김태한 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제2-2호 의안 :사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 ·제2-3호 의안 :사외이사 김유니스경희 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 연결 재무제표 작성의무가 없으므로 공란으로 기재 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 참고서류 2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태한 | 1957-11 | 3 | 재선임 |
- '11~(現) 삼성바이오로직스 대표이사 사장
- '14~(現) 한국바이오의약품협회 이사장 - '13~(現) 한국공학한림원 정회원 - '09~'11 삼성그룹 신사업추진단 부사장 |
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존림
(Rim John Chongbo) |
1961-10 | 3 | 신규선임 |
- '18~(現) 삼성바이오로직스 CMO2센터장 부사장
- '14~'18 Roche, Global Product Development Procurement, VP - '10~'13 Roche, CFO Global Product Development, VP - '04~'09 Genentech,CFO Global Manufacturing, Supply Chain, Outsourcing & G&A, VP - '03~'04 Riverdeep Technology, EVP, CFO - '89~'02 Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO |
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김유니스
경희 |
1959-03 | 3 | 신규선임 |
- '10~(現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- '08~(現) 세계한인법률가회 부회장 - '16~(現) 한국기업지배구조원 기업지배구조위원 - '15~'18 KB금융지주 사외이사 - '08~'10 하나금융지주 부사장 준법감시인, 법무실장 - '07~'08 일본씨티은행 수석준법감시인 - '04~'07 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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김유니스
경희 |
1959-03 | 3 | 신규선임 |
- '10~(現) 이화여자
대학교 법학 전문대학원 교수 - '08~(現) 세계한인 법률가회 부회장 - '16~(現) 한국기업 지배구조원 기업지배 구조위원 - '15~'18 KB금융지주 사외이사 - '08~'10 하나금융지주 부사장, 준법감시인, 법무실장 - '07~'08 일본씨티은행 수석준법 감시인 - '04~'07 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 |
- 우영산업(주)
(이사) |