| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천광역시 연수구 송도문화로 119) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제11기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건 (재선임) ·제2-2호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건 (재선임) ·제2-3호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이창우 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사위원 허근녕 선임의 건 (재선임) ·제4-2호 의안 : 감사위원 김유니스경희 선임의 건 (신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동중 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - '17~ 現 삼성바이오로직스 경영지원센터장 - '14~'17 삼성바이오로직스 경영지원실장 - '13~'14 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장 - '12~'13 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허근녕 | 1956-10 | 3 | 재선임 | - '19~ 現 삼성바이오 로직스 사외이사 - '19~ 現 법무법인 평안 고문변호사 - '16~'19 법무법인 평안 대표변호사 - '04~'07 서울중앙지방 법원 부장판사 - '01~'04 사법연수원 민사재판실무 총괄교수 - '99~'01 청주지방법원 수석부장판사 |
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| 박재완 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | - '20~ 現 성균관대 행정학과 명예교수 - '14~ 現 한반도선진화 재단 이사장 - '16~'22 삼성전자 사외이사 - '13~'20 성균관대 행정학과 교수 - '11~'13 제3대 기획재정부 장관 - '10~'11 제2대 고용노동부 장관 |
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| 이창우 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - '21~ 現 한화손해보험 사외이사 - '20~ 現 한국공인 회계사회 윤리위원장 - '19~ 現 서울대 경영대학 명예교수 - '21~'22 푸르덴셜생명 보험 주식회사 사외이사 - '13~'19 LG전자 사외이사 - '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 - '09~'11 기획재정부 공기업, 준정부기관 경영평가단장 - '08~'09 한국회계학회 회장 - '87~'92 미국 뉴욕대 경영대학 교수 |
- 한화손해보험(주) (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허근녕 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '19~ 現 삼성바이오로직스 사외이사 - '19~ 現 법무법인 평안 고문변호사 - '16~'19 법무법인 평안 대표변호사 - '04~'07 서울중앙지방법원 부장판사 - '01~'04 사법연수원 민사재판실무 총괄교수 - '99~'01 청주지방법원 수석부장판사 |
| 김유니스경희 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '20~ 現 삼성바이오로직스 사외이사 - '06~ 現 한국기업지배구조원 기업지배구조위원 - '10~'21 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - '15~'18 KB금융지주 사외이사 - '08~'10 하나금융지주 부사장 준법감시인, 법무실장 - '07~'08 일본씨티은행 수석준법감시인 - '04~'07 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 |
| 이창우 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '21~ 現 한화손해보험 사외이사 - '20~ 現 한국공인회계사회 윤리위원장 - '19~ 現 서울대 경영대학 명예교수 - '21~'22 푸르덴셜생명보험 주식회사 사외이사 - '13~'19 LG전자 사외이사 - '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 - '09~'11 기획재정부 공기업,준정부기관 경영평가단장 - '08~'09 한국회계학회 회장 - '87~'92 미국 뉴욕대 경영대학 교수 |