| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,582,051 | - 매출액 | 3,001,295 | |
| - 부채총계 | 7,597,577 | - 영업이익 | 983,627 | ||
| - 자본금 | 177,935 | - 당기순이익 | 798,056 | ||
| - 자본총계 | 8,984,474 | *주당순이익(원) | 11,442 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,165,839 | - 매출액 | 2,437,286 | |
| - 부채총계 | 4,869,236 | - 영업이익 | 968,051 | ||
| - 자본금 | 177,935 | - 당기순이익 | 686,793 | ||
| - 자본총계 | 7,296,603 | *주당순이익(원) | 9,847 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 존림 (Rim John Chongbo)선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ·제2-2호 의안 : 사내이사 노균 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 ·제2-3호 의안 : 사외이사 김유니스경희 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ·제2-4호 의안 : 사외이사 안도걸 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 안도걸 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고 2023-02-15 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 존림 (Rim John Chongbo) |
1961-10 | 3 | 재선임 | '20~ 삼성바이오로직스 대표이사 사장 '18~'20 삼성바이오로직스 CMO2센터장 '10~'18 Roche, Global Product Development Procurement, VP '04~'09 Genentech,CFO '03~'04 Riverdeep Technology, EVP, CFO '89~'02 Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO |
| 노균 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | '20~ 삼성바이오로직스 EPCV센터장 '17~'20 삼성엔지니어링 신사업본부장 '15~'17 삼성엔지니어링 공정설계팀장 '13~'15 삼성엔지니어링 ENG'G지원팀장 '11~'13 삼성토탈 기획담당 '09~'11 삼성토탈 수지기술팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유니스경희 | 1959-03 | 3 | 재선임 | '20~ 삼성바이오로직스 사외이사 '17~ 한국ESG기준원(舊 한국기업지배구조 원) ESG기준위원회 위원 '10~'21 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 '15~'18 KB금융지주 사외이사 '08~'10 하나금융지주 부사장 준법감시 인, 법무실장 '07~'08 일본씨티은행 수석준법감시인 '04~'07 한국씨티은행 부행 장 및 법무실장 |
- 우영산업(주) (사내이사) |
| 안도걸 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | '22~ 서울대학교 국가미래전략원 책임연구위원 '22~ 광주광역시 재정경제자문역 '22~ 충남대학교 특임교수 '21~'22 기획재정부 제2차관 '20~'21 기획재정부 예산실장 '14~'18 기획재정부 예산총괄/경제예산 /복지예산/행정 안전예산심의관 '12~'13 보건복지부 보건산업정책국장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안도걸 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~ 서울대학교 국가미래 전략원 책임연구위원 '22~ 광주광역시 재정경제자문역 '22~ 충남대학교 특임교수 '21~'22 기획재정부 제2차관 '20~'21 기획재정부 예산실장 '14~'18 기획재정부 예산총괄/ 경제예산/복지예산/ 행정안전예산심의관 '12~'13 보건복지부 보건산업정책국장 |