| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-14 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 송도 컨벤시아 1층, 113호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 유승호 선임의 건 (신규선임) · 제3-2호 의안 : 사외이사 이호승 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이창우 선임의 건 (재선임) - 제5호 의안 : 감사위원 이호승 선임의 건 (신규선임) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승호 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | '24~現 삼성바이오로직스 경영지원센터장 '23~'24 삼성바이오로직스 경영관리담당 '20~'23 삼성전자 경영지원그룹장(수원) '15~'20 삼성전자 글로벌지원그룹(본사) 담당임원 '13~'15 삼성전자 전략팀 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호승 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | '22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비섯실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장 |
해당없음 |
| 이창우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | '22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장 |
- 한화손해보험 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장 |
| 이호승 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비섯실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장 |