| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고 안건]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 전세화 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 전재욱 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이병주 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 : 감사 정성인 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세화 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 화학과 졸업
- University of Wisconsin, 종양학 박사 - Harvard Medical School 선임연구원 현) 테고사이언스(주) 대표이사 현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사 |
| 전재욱 | 1963-12 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Fletcher School of Law & Diplomacy 국제관계학 박사 현) 테고사이언스(주) CSO |
| 이병주 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 |
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- (주)웹젠 경영기획실장 현) 테고사이언스(주) 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성인 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 서강대학교 경영학과 석사 현) 프리미어파트너스(유) 대표파트너 현) 제13대 한국벤처캐피탈협회장 |