| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,388 | - 매출액 | 7,770 | |
| - 부채총계 | 757 | - 영업이익 | 1,175 | ||
| - 자본금 | 4,037 | - 당기순이익 | -2,263 | ||
| - 자본총계 | 46,631 | *주당순이익(원) | -280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,562 | - 매출액 | 7,850 | |
| - 부채총계 | 861 | - 영업이익 | 873 | ||
| - 자본금 | 4,037 | - 당기순이익 | -1,860 | ||
| - 자본총계 | 46,701 | *주당순이익(원) | -226 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) (연결)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 전세화 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 전재욱 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이병주 신규선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 정성인 신규선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세화 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 화학과 졸업
- University of Wisconsin 종양학 박사 - Harvard Medical School 선임연구원 현) 테고사이언스(주) 대표이사 현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사 |
| 전재욱 | 1963-12 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Fletcher School of Law & Diplomacy 국제관계학 박사 현) 테고사이언스(주) CSO |
| 이병주 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 |
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- (주)웹젠 경영기획실장 현) 테고사이언스(주) 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성인 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 서강대학교 경영학과 석사 현) 프리미어파트너스(유) 대표파트너 현) 제13대 한국벤처캐피탈협회장 |