| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고 안건]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이진우 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진우 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 의과대학 의학박사
현) 연세대학교 의과대학 정형외과 교수 |
크리스탈지노믹스(주)
(사외이사) |