| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 LL층 오키드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장한규 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장한규 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 생물과학부 졸업 - 테고사이언스(주) 생산본부(2001.05~) - 現 테고사이언스(주) 생산본부 공장장 |