| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,324 | - 매출액 | 6,483 | |
| - 부채총계 | 1,040 | - 영업이익 | -1,989 | ||
| - 자본금 | 4,054 | - 당기순이익 | 3,630 | ||
| - 자본총계 | 51,284 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,515 | - 매출액 | 6,759 | |
| - 부채총계 | 2,827 | - 영업이익 | -2,230 | ||
| - 자본금 | 4,054 | - 당기순이익 | 3,316 | ||
| - 자본총계 | 49,688 | *주당순이익(원) | 418 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 전세화 재선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 전재욱 재선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 정성인 재선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세화 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 화학과 졸업 - University of Wisconsin, 종양학 박사 - Harvard Medical School 선임연구원 현) 테고사이언스(주) 대표이사 현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사 |
| 전재욱 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - Fletcher School of Law & Diplomacy 국제관계학 박사 현) 테고사이언스(주) CSO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성인 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -서울대학교 경제학과 졸업 -서강대학교 경영학과 석사 현)프리미어파트너스(유) 상임고문 |