| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
독산 앰배서더 노보텔 2층 고려홀
서울시 금천구 시흥대로 378 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
1) 감사인의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계 관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 안건 : 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 안건 : 정관 변경의 건 제 3호 안건 : 이사선임의 건 3-1. 사내이사 후보자 : 최수영 3-2. 사외이사 후보자 : 박장우 제 4호 안건 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 안건 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수영 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
1979.3 ~ 1983.2 서울대학교 약학대학 (학사)
1985.3 ~ 1987.2 서울대학교 약학대학 대학원 (박사과정 수료) 1988.7 ~ 1992.2 일본 Kyoto University, 화학연구소 (박사) 1992.7 ~ 1994.7 미국Harvard Medical School (PostDoc) 2010.10 ~ 2016.10 종근당 글로벌 사업본부 본부장 2016.11 ~ 2019.10 휴온스 사업개발 본부장(부사장) 2019.10 ~ 유틸렉스 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장우 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 |
1970.2.서울대 법학대학 졸업
1972.9 ~ 1974.8.사법연수원 연수생 1974.9 ~ 1989.8 부산, 진주, 수원, 서울남부, 서울중앙, 서울고등 등 판사로 근무 1989.9. ~ 1991.2.춘천지방법원 부장판사 1991.2. ~ 1993.8.사법연수원 교수 1993.9. ~ 1996.3.언론중재위원회 중재부장 1993.11. ~1996.3. 1996.3. ~ 변호사 개업(현재, 법무법인 미래 대표변호사) |
법무법인 미래 대표변호사 |