| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,035 | - 매출액 | 408 | |
| - 부채총계 | 13,182 | - 영업이익 | -18,324 | ||
| - 자본금 | 3,652 | - 당기순이익 | -17,120 | ||
| - 자본총계 | 62,852 | *주당순이익(원) | -2,349 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,010 | - 매출액 | 408 | |
| - 부채총계 | 13,182 | - 영업이익 | -18,335 | ||
| - 자본금 | 3,652 | - 당기순이익 | -17,131 | ||
| - 자본총계 | 62,857 | *주당순이익(원) | -2,351 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
제 1호 감사인의 감사보고 제 2호 영업보고 제 3호 내부회계 관리제도운영실태보고 2. 상정의안 제 1호 의안 : 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 3 - 1. 사내이사 후보자 : 최수영 3 - 2. 사외이사 후보자 : 박장우 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수영 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
경력 : 現 유틸렉스 사장
前 휴온스 사업개발 본부장(부사장) 前 종근당 글로벌 사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장우 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 |
경력 : 現 법무법인 미래 대표변호사
前 춘천지방법원 부장판사 前 서울지방법원 부장판사 |
現 법무법인 미래 대표변호사 |