| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 독산 앰배서더 노보텔 2층 고려 백제홀(서울시 금천구 시흥대로 378) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사인의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계 관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 안건 : 제6기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 안건 : 정관 변경의 건 제 3호 안건 : 이사선임의 건 3-1. 사내이사 후보자 : 권병세 3-2. 사외이사 후보자 : 임종영 3-3. 기타비상무이사 후보자 : 허 빈 제 4호 안건 : 상근감사 선임의 건 4-1. 상근감사 후보자 : 이국희 제 5호 안건 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 안건 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권병세 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 前 Tulane Univ. of Medicine 교수 前 국립암센터 신치료기술개발사업단 단장 前 국립암센터 신치료기술개발사업단 단장 前 울산대학교 화학생명과학부 교수 前 Indiana Univ. of Medicine 종신교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종영 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 前 한양증권 IB본부장 前 하이투자증권 기업금융본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국희 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 문화일보 국장 前 ㈜시그엔 부회장 |