| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,019 | - 매출액 | 2,036 | |
| - 부채총계 | 47,221 | - 영업이익 | -24,751 | ||
| - 자본금 | 7,849 | - 당기순이익 | -28,644 | ||
| - 자본총계 | 58,798 | *주당순이익(원) | -1,920 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,536 | - 매출액 | 2,036 | |
| - 부채총계 | 47,021 | - 영업이익 | -24,888 | ||
| - 자본금 | 7,849 | - 당기순이익 | -28,768 | ||
| - 자본총계 | 58,514 | *주당순이익(원) | -1,929 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 1) 감사인의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계 관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 안건 : 제6기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 안건 : 정관 변경의 건 - 원안대로 가결 제 3호 안건 : 이사선임의 건 3-1. 사내이사 후보자 : 권병세 - 원안대로 가결 3-2. 사외이사 후보자 : 임종영 - 원안대로 가결 3-3. 기타비상무이사 후보자 : 허빈 - 원안대로 가결 제 4호 안건 : 상근감사 선임의 건 4-1. 상근감사 후보자 : 이국희 - 원안대로 가결 제 5호 안건 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제 6호 안건 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권병세 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 前 Tulane Univ. of Medicine 교수 前 국립암센터 신치료기술개발사업단 단장 前 국립암센터 신치료기술개발사업단 단장 前 울산대학교 화학생명과학부 교수 前 Indiana Univ. of Medicine 종신교수 |
| 허빈 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 現 절강화해제약 부회장 前 절강화해제약 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종영 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 前 한양증권 IB본부장 前 하이투자증권 기업금융본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국희 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 문화일보 국장 前 ㈜시그엔 부회장 |