| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 시흥대로 596 , 신라스테이 구로 21층 (Meeting Room1) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사인의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 안건 : 제7기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 안건 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 3호 안건 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제 4호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건 제 5호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||