| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 736 성홍타워 드리움, 포레스트 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호. 사외이사 이영진 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 : 감사 안효원 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영진 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 前서울중앙지방법원 부장판사 前부산, 서울고등법원 부장판사 前헌법재판소 헌법재판관 現성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안효원 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前나이스세무법인 파트너 前신한벽지(주) 재무총괄 現주환세무회계 대표세무사 |