| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,338 | - 매출액 | 8,519 | |
| - 부채총계 | 26,109 | - 영업이익 | -23,847 | ||
| - 자본금 | 18,417 | - 당기순이익 | -26,743 | ||
| - 자본총계 | 36,228 | *주당순이익(원) | -727 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,511 | - 매출액 | 9,527 | |
| - 부채총계 | 24,046 | - 영업이익 | -26,508 | ||
| - 자본금 | 18,417 | - 당기순이익 | -29,499 | ||
| - 자본총계 | 42,465 | *주당순이익(원) | -793 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2인 신규 선임 (사외이사 1명, 감사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호. 사외이사 이영진 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 : 감사 안효원 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영진 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 前서울중앙지방법원 부장판사 前부산, 서울고등법원 부장판사 前헌법재판소 헌법재판관 現성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안효원 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前나이스세무법인 파트너 前신한벽지(주) 재무총괄 現주환세무회계 대표세무사 |