| 정정일자 | 2025-12-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정 및 장소변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1, 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 2. 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) |
1. 보고사항: 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) -제1-1호 의안: 사내이사 정인구 선임의 건 -제1-2호 의안: 사내이사 정병규 선임의 건 -제1-3호 의안: 사내이사 장지수 선임의 건 -제1-4호 의안: 사외이사 박정민 선임의 건 -제1-5호 의안 : 사외이사 이기욱 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 비상근 감사 허혜(Xu Hui) 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 장소 | 서울시 영등포구 도림천로 437 원광디지털대 4층, 컨퍼런스1 | 서울시 영등포구 도림천로 437 원광디지털대 2층, 201호 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 도림천로 437 원광디지털대 2층, 201호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) -제1-1호 의안: 사내이사 정인구 선임의 건 -제1-2호 의안: 사내이사 정병규 선임의 건 -제1-3호 의안: 사내이사 장지수 선임의 건 -제1-4호 의안: 사외이사 박정민 선임의 건 -제1-5호 의안 : 사외이사 이기욱 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 비상근 감사 허혜(Xu Hui) 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인구 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | -전, (주)표정밝은세상 대표이사 -현, (주)청안인베스트먼트 회장 |
| 정병규 | 1993-01 | 3년 | 신규선임 | -현, 지후인베스트먼트 대표이사 |
| 장지수 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | -전, (주)엘아이에스 부사장 -현, (주)뉴지랩파마 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정민 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | -전, 한국넬슨제약(주) 부장 -전, 유니콘벤처그룹 부회장 |
해당사항 없음 |
| 이기욱 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | -전, KT링커스 신사업본부장 -전, KT미래실 에너지사업단 상무 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허혜(Xu Hui) | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -전, 에스비씨리니어 고문(중국 INOVANCE GROUP/한국 경영전략고문) -현, 중국 Asion Capital 이사/한국지역 총괄) |