| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 도림천로 437 원광디지털대 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 | 사내이사 박관우 선임의 건 | - |
| 제1-2호 | 사내이사 조상구 선임의 건 | - |
| 제1-3호 | 사내이사 안용섭 선임의 건 | - |
| 제2호 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 | 사외이사 황병두 선임의 건 | - |
| 제2-2호 | 사외이사 성상엽 선임의 건 | - |
| 제2-3호 | 사외이사 문 용 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박관우 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 전)연세대 수학과 졸업 전)LG건설 현)(주)제이와이이노베이션 대표이사 |
| 조상구 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 전)서울대 산업공학과 졸업 전)HongKong Asset Management 한국지사장 전)제일모직(주) 현)(주)코리아파트너스 대표이사 |
| 안용섭 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 전)숭실대 법학과 졸업 전)(주)로아컨설팅 대표이사 전)(주)아이포스시스템 대표이사 현)(주)로아인텔리전스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황병두 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 전)日 와세다 대학원 법정대학원 전)일본 동아그룹 회장 현)이피페이퍼텍 회장 |
- 이피페이퍼텍 이사 |
| 성상엽 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 전)美 CSUN 주립대(Microbiology, Dietetics) 전)美 SCNM 의학전문대학원 (NMD) 전)하나로의료재단 100세 건강수명연구소 소장부센터장 현)기능의학적 치료 전문의(M.D.NMD 전문의) 경력 20년 |
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| 문 용 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 전)서울대학교 보건학 박사 전)북경대학교 의학부 전)IMECC Senior Advisor 현)남서울대학교 한중비지니스학과 교수(학과장) - 중/한 의료, 제약, 바이오 융합지원 경력 30년 |
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