| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 메디치이앤에스 세미나실 (서울시 금천구 가산디지털 1로 168, 우림라이온스벨리 A동 306호) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 제 11기 감사보고, 영업보고,내부회계 관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임 보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제11기(2020년)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 사임에 따른 신규선임) 후보자: 사내이사 이상석 제3호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 - 부여주식 종류: 보통주 - 부여 방식: 신주발행(차액보상형) - 부여 수량: 13만주(130,000주) - 1주당 행사가액: 주주총회일 전일 (2021년 3월 24일)로 부터 과거 2 월간, 과거 1월간, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평 균가격 - 부여 대상:이용훈 대표(100,000주) 이상석 부문장(30,000주) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 변경 전: 5억 / 변경 후: 10억 (기존대비 한도 증액) 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1981-01 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 한국공인회계사(KICPA) 前 삼정회계법인 前 삼일회계법인 前 바디텍메드 경영기획본부 前 크리에이티브엑스 재무실장 前 주식회사 피닉스다트 상무이사(CFO) |