| 정정일자 | 2021-04-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.25 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표 승인ㆍ보고 - 영업이익 |
4,893 | -4,893 |
| 1.재무제표 승인ㆍ보고 - 당기순이익 |
4,712 | -4,712 |
| 단순 오기 정정 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,599 | - 매출액 | 5,265 | |
| - 부채총계 | 1,242 | - 영업이익 | -4,893 | ||
| - 자본금 | 4,052 | - 당기순이익 | -4,712 | ||
| - 자본총계 | 29,357 | *주당순이익(원) | -671 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기 (2020년) 재무제표 승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 신규선임) 후보자: 사내이사 이상석 * 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 - 부여 방식: 행사가격과 시가와의 차이에 대한 현금지급 - 부여 수량: 13만주(130,000주) - 1주당 행사가액: 21,293원 - 부여 대상: 이용훈 대표(100,000주), 이상석 부문장 (30,000주) - 행사기간: 2023.03.25~2028.03.24 * 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 변경 전: 5억 / 변경 후 : 10억 (기존대비 한도 증액) * 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1981-01 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 한국공인회계사(KICPA) 前 삼정회계법인 前 삼일회계법인 前 바디텍메드 경영기획본부 前 크리에이티브엑스 재무실장 前 주식회사 피닉스다트 상무이사(CFO) 現 주식회사 셀레믹스 경영지원 부문장(CFO) |