| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-31 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | BYC하이시티 C동 305호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 의결사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 임기만료에 따른 재선임 (감사 김인영) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인영 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수('00~) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수('97~'00) 삼성종합기술원 책임연구원('94~'00) 서울대 대학원 의학박사('94) |