| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,211 | - 매출액 | 8,729 | |
| - 부채총계 | 3,622 | - 영업이익 | -5,734 | ||
| - 자본금 | 4,082 | - 당기순이익 | -4,797 | ||
| - 자본총계 | 18,589 | *주당순이익(원) | -588 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김효기 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) * 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 이용훈 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) * 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효기 | 1983-01 | 2023.03.28~2026.03.27 (3년) | 재선임 | 現 ㈜ 셀레믹스 대표이사 前 서울대학교 반도체공동연구소 연구원 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 서울대학교 전기공학부 학사 |
| 이용훈 | 1965-01 | 2023.03.28~2026.03.27 (3년) | 재선임 | 現 ㈜ 셀레믹스 대표이사 前 ㈜ 휴맥스홀딩스 신사업담당 임원 前 ㈜ 휴맥스 혁신담당 임원 서울대학교 공과대학원 석사 서울대학교 공과대학 학사 |