의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 셀레믹스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 4 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 셀레믹스주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)전화번호: 02-6746-8067
작 성 자:	성 명: 박철휘부서 및 직위: 경영지원팀전화번호: 02-6966-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 셀레믹스본인2025년 03월 04일2025년 03월 27일2025년 03월 07일위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 셀레믹스보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김효기최대주주/대표이사보통주545,6166.68최대주주/대표이사-김소연최대주주의 특수관계인보통주3,6630.04최대주주의 특수관계인-이용훈대표이사보통주248,2503.04대표이사-797,5299.76-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김석균보통주0직원직원-박철휘보통주10직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)한국의결권대행법인--없음없음-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)한국의결권대행	최창윤	경기도 안양시 만안구 만안로 475	의결권 대리행사 권유업무	031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 04일2025년 03월 07일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 셀레믹스는 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 셀레믹스 홈페이지https://www.celemics.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 20층 2004호 경영지원팀 주식담당자 앞- 전화번호: 02-6746-8067- 팩스번호: 02-6746-8073- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 03월 05일 ~ 03월 27일 제15기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3 월 27 일 오전 10 시 30분서울특별시 금천구 가산디지털 1로 131, BYC하이시티 C동 304호

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 10일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 기간 2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 09시부터 마지막 날은 17시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 셀레믹스는 2010년 11월 설립 이후 차세대 클로닝 기술인 엠식기술과 Target Enrichment기술을 기반으로 암과 유전질환에 대한 유전자 분석을 위한 Target Capture 키트를 국산화하는데 성공하며 유럽, 아시아, 중동에는 유일한 Target Capture 키트 제조사로 자리매김하였습니다. 또한 차세대 시퀀싱 솔루션 서비스인 BTSeq을 성공적으로 출시하며 또 하나의 성장동력을 마련하고 국내와 해외 고객으로부터 기술력과 상품성을 인정받아 활발하게 사업을 펼쳐가고 있습니다.

당사의 기술과 사업은 바이오/의료 산업의 수직구조 중 아래쪽, 즉 후방산업에 위치하고 있어 산업 전반에 필수적이고 광범위한 활용범위를 갖고 있어 NGS시장의 성장에 따른 수혜를 누릴 수 있습니다. 이러한 이점을 활용해 주식회사 셀레믹스는 2023년을 글로벌 NGS시장 지출의 원년으로 삼아 미국지점과 인도법인을 설립하고 현지 영업활동에 총력을 기울이기 시작했습니다. 국내에서의 성과 뿐만 아니라 해외시장 진출을 가속화하여 아시아를 대표하는 글로벌 기업으로 도약하도록 최선을 다해 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표ㆍ연결 재무제표에 대한 주석과 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표
제15(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제14(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 셀레믹스와 그 종속기업			(단위: 원)

과 목	제15(당)기말		제14(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		12,051,133,905		12,708,076,935
현금및현금성자산	3,960,972,957		2,585,583,414
(정부보조금)	-		(1,438,159)
매출채권및기타채권	320,147,296		582,916,884
계약자산	226,813,763		68,528,481
기타유동금융자산	6,219,293,519		8,221,945,802
재고자산	1,097,118,207		942,627,800
기타유동자산	169,096,403		216,735,226
당기법인세자산	57,691,760		91,177,487
Ⅱ. 비유동자산		17,362,824,708		5,410,515,556
기타비유동금융자산	15,509,120,118		2,877,464,689
유형자산	1,293,233,124		1,577,477,862
무형자산	48,979,536		88,112,331
사용권자산	511,491,930		867,460,674
자 산 총 계		29,413,958,613		18,118,592,491
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,971,430,982		1,649,083,960
매입채무및기타채무	729,528,661		570,807,298
기타유동금융부채	335,250,855		352,581,762
기타유동부채	72,301,981		66,797,527
계약부채	834,349,485		658,897,373
Ⅱ. 비유동부채		258,355,914		587,139,211
매입채무및기타채무	42,831,382		41,793,112
기타비유동금융부채	182,891,642		513,871,052
기타비유동부채	32,632,890		31,475,047
부 채 총 계		2,229,786,896		2,236,223,171
자 본
지배기업소유지분		27,184,160,984		15,882,347,024
Ⅰ. 자본금	4,082,074,000		4,082,074,000
Ⅱ. 자본잉여금	64,218,685,306		64,218,685,306
Ⅲ. 기타자본항목	37,818,554		37,818,554
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(898,878,954)		65,788,213
Ⅴ. 결손금	(40,255,537,922)		(52,522,019,049)
비지배지분		10,733		22,296
자 본 총 계		27,184,171,717		15,882,369,320
부 채 및 자 본 총 계		29,413,958,613		18,118,592,491

연결포괄손익계산서
제15(당)기 2024. 01. 01 부터 12. 31 까지
제14(전)기 2023. 01. 01 부터 12. 31 까지
주식회사 셀레믹스와 그 종속기업			(단위: 원)

과 목	제15(당)기		제14(전)기
Ⅰ.매출액		6,718,995,008		6,577,578,379
상품매출	-		1,111,371,000
제품매출	4,556,391,988		3,250,755,271
분석서비스매출	2,154,038,886		2,187,782,608
기타매출	8,564,134		27,669,500
Ⅱ.매출원가		3,042,468,537		5,055,097,291
상품매출원가	-		1,055,587,119
제품매출원가	1,913,097,435		2,117,958,422
분석서비스매출원가	1,129,371,102		1,873,733,445
기타매출원가	-		7,818,305
Ⅲ.매출총이익		3,676,526,471		1,522,481,088
Ⅳ.판매비와일반관리비		5,579,659,412		7,292,889,806
Ⅴ.영업이익(손실)		(1,903,132,941)		(5,770,408,718)
Ⅵ.영업외손익		14,169,602,505		1,894,757,285
기타수익	134,368,104		53,718,364
기타비용	(3,271,743)		(40,223,329)
금융수익	14,065,144,669		1,921,093,749
금융비용	(26,638,525)		(39,831,499)
Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)		12,266,469,564		(3,875,651,433)
Ⅷ.법인세비용		-		-
Ⅸ.당기순이익(손실)		12,266,469,564		(3,875,651,433)
지배기업의 소유지분	12,266,481,127		(3,875,650,322)
비지배지분	(11,563)		(1,111)
Ⅹ.기타포괄손익		(964,667,167)		1,168,761,819
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익		(990,610,351)		1,168,904,578
1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 평가손익	(990,610,351)		1,168,904,578
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		25,943,184		(142,759)
1. 해외사업환산손익	25,943,184		(142,759)
XI.당기총포괄이익(손실)		11,301,802,397		(2,706,889,614)
지배기업 소유지분	11,301,813,960		(2,706,888,360)
비지배지분	(11,563)		(1,254)
XII.주당손익
기본주당이익(손실)		1,502		(475)
희석주당이익(손실)		1,502		(475)

연결자본변동표
제15(당)기 2024. 01. 01 부터 12. 31 까지
제14(전)기 2023. 01. 01 부터 12. 31 까지
주식회사 셀레믹스와 그 종속기업						(단위: 원)

	지배기업소유지분						비지배지분	총자본
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2023.01.01(기초자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	(1,102,973,749)	(48,646,368,727)	18,589,235,384	-	18,589,235,384
총포괄손익:
당기순이익(손실)					(3,875,650,322)	(3,875,650,322)	(1,111)	(3,875,651,433)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(손실)				1,168,904,578		1,168,904,578		1,168,904,578
해외사업환산손익				(142,616)		(142,616)	(143)	(142,759)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:						-		-
종속기업의 주식발행						-	23,550	23,550
2023.12.31(기말자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	65,788,213	(52,522,019,049)	15,882,347,024	22,296	15,882,369,320
2024.01.01(기초자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	65,788,213	(52,522,019,049)	15,882,347,024	22,296	15,882,369,320
총포괄손익:
당기순이익(손실)					12,266,481,127	12,266,481,127	(11,563)	12,266,469,564
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)				(990,610,351)		(990,610,351)		(990,610,351)
해외사업환산손익				25,943,184		25,943,184		25,943,184
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
종속기업의 주식발행								-
2024.12.31(기말자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	(898,878,954)	(40,255,537,922)	27,184,160,984	10,733	27,184,171,717

연결현금흐름표
제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지
제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지
주식회사 셀레믹스와 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제15(당)기	제14(전)기
영업활동현금흐름	(380,193,084)	(4,533,540,862)
당기순이익(손실)	12,266,469,564	(3,875,651,433)
조정	(13,741,469,520)	(1,091,402,680)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	804,659,161	(167,864,037)
이자수취(영업)	290,147,711	601,377,288
투자활동현금흐름	2,040,321,882	5,275,056,508
금융상품의 취득	(12,878,544,215)	(5,000,000,000)
금융상품의 처분	15,023,539,598	10,500,000,000
유형자산의 취득	(116,745,071)	(219,254,513)
유형자산의 처분	-	10,000,000
대여금의 지급	(20,000,000)	(80,000,000)
대여금의 회수	17,240,464	58,729,321
보증금의 지급	(34,049,696)	(14,789,300)
보증금의 회수	48,880,802	20,371,000
재무활동현금흐름	(367,578,280)	(406,500,340)
종속기업 주식의 발행	-	23,550
리스부채의 상환	(367,578,280)	(406,523,890)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,292,550,518	335,015,306
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	82,839,025	(1,935,009)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,375,389,543	333,080,297
기초현금 및 현금성자산	2,585,583,414	2,252,503,117
기말현금 및 현금성자산	3,960,972,957	2,585,583,414

[연결재무제표에 대한 주석]※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재무상태표
제15(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제14(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 셀레믹스				(단위: 원)

과 목	제15(당)기말		제14(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		11,793,985,240		12,685,915,778
현금및현금성자산	3,847,518,974		2,563,447,724
(정부보조금)	-		(1,438,159)
매출채권및기타채권	320,147,296		582,916,884
계약자산	226,813,763		68,528,481
기타유동금융자산	6,076,616,519		8,221,945,802
재고자산	1,097,118,207		942,627,800
기타유동자산	168,078,721		216,735,226
당기법인세자산	57,691,760		91,152,020
Ⅱ. 비유동자산		17,682,310,267		5,433,906,559
기타비유동금융자산	15,507,469,878		2,877,464,689
종속기업투자	337,006,793		23,391,003
유형자산	1,277,362,130		1,577,477,862
무형자산	48,979,536		88,112,331
사용권자산	511,491,930		867,460,674
자 산 총 계		29,476,295,507		18,119,822,337
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,943,376,611		1,649,083,123
매입채무및기타채무	720,249,551		570,807,298
기타유동금융부채	335,250,855		352,581,762
기타유동부채	53,526,720		66,796,690
계약부채	834,349,485		658,897,373
Ⅱ. 비유동부채		257,831,963		587,139,211
매입채무및기타채무	42,307,431		41,793,112
기타비유동금융부채	182,891,642		513,871,052
기타비유동부채	32,632,890		31,475,047
부 채 총 계		2,201,208,574		2,236,222,334
자 본
Ⅰ. 자본금		4,082,074,000		4,082,074,000
Ⅱ. 자본잉여금		64,218,685,306		64,218,685,306
Ⅲ. 기타자본항목		37,818,554		37,818,554
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(924,679,522)		65,930,829
Ⅴ. 결손금		(40,138,811,405)		(52,520,908,686)
자 본 총 계		27,275,086,933		15,883,600,003
부 채 및 자 본 총 계		29,476,295,507		18,119,822,337

포괄손익계산서
제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지
제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지
주식회사 셀레믹스			(단위: 원)

과 목	제15(당)기	제14(전)기
Ⅰ.매출액	6,670,435,255	6,577,578,379
상품매출	-	1,111,371,000
제품매출	4,516,396,369	3,250,755,271
분석서비스매출	2,154,038,886	2,187,782,608
기타매출	-	27,669,500
Ⅱ.매출원가	3,017,378,649	5,055,097,291
상품매출원가	-	1,055,587,119
제품매출원가	1,888,007,547	2,117,958,422
분석서비스매출원가	1,129,371,102	1,873,733,445
기타매출원가	-	7,818,305
Ⅲ.매출총이익	3,653,056,606	1,522,481,088
Ⅳ.판매비와일반관리비	5,441,085,435	7,291,752,356
Ⅴ.영업이익(손실)	(1,788,028,829)	(5,769,271,268)
Ⅵ.영업외손익	14,170,126,110	1,894,731,309
기타수익	134,368,104	53,692,388
기타비용	2,748,138	40,223,329
금융수익	14,065,144,669	1,921,093,749
금융비용	26,638,525	39,831,499
Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	12,382,097,281	(3,874,539,959)
Ⅷ.법인세비용	-	-
Ⅸ.당기순이익(손실)	12,382,097,281	(3,874,539,959)
Ⅹ.기타포괄손익	(990,610,351)	1,168,904,578
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익	(990,610,351)	1,168,904,578
1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 처분손익	(990,610,351)	1,168,904,578
XI.당기총포괄손익	11,391,486,930	(2,705,635,381)
XII.주당손익
기본주당이익(손실)	1,517	(475)
희석주당이익(손실)	1,517	(475)

자본변동표
제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지
제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지
주식회사 셀레믹스						(단위: 원)

	자본
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	총 계
2023.01.01(기초자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	(1,102,973,749)	(48,646,368,727)	18,589,235,384
당기순이익(손실)					(3,874,539,959)	(3,874,539,959)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익				1,168,904,578		1,168,904,578
2023.12.31(기말자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	65,930,829	(52,520,908,686)	14,714,695,425
2024.01.01(기초자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	65,930,829	(52,520,908,686)	15,883,600,003
당기순이익(손실)					12,382,097,281	12,382,097,281
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익				(990,610,351)		(990,610,351)
2024.12.31(기말자본)	4,082,074,000	64,218,685,306	37,818,554	(924,679,522)	(40,138,811,405)	27,275,086,933

현금흐름표
제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지
제14(전)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지
주식회사 셀레믹스			(단위: 원)

과 목	제15(당)기	제14(전)기
영업활동현금흐름	(292,787,918)	(4,532,404,758)
당기순이익(손실)	12,382,097,281	(3,874,539,959)
조정	(13,742,106,801)	(1,091,402,680)
영업활동으로 인한 자산 ·부채의 변동	777,073,891	(167,839,407)
이자수취(영업)	290,147,711	601,377,288
투자활동현금흐름	1,887,576,403	5,251,665,505
종속기업의 취득	(313,615,790)	(23,391,003)
금융상품의 취득	(12,735,867,215)	(5,000,000,000)
금융상품의 처분	15,023,539,598	10,500,000,000
유형자산의 취득	(100,202,000)	(219,254,513)
유형자산의 처분	-	10,000,000
대여금의 지급	(20,000,000)	(80,000,000)
대여금의 회수	17,240,464	58,729,321
보증금의 지급	(32,399,456)	(14,789,300)
보증금의 회수	48,880,802	20,371,000
재무활동현금흐름	(367,578,280)	(406,523,890)
리스부채의 상환	(367,578,280)	(406,523,890)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,227,210,205	312,736,857
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	56,861,045	(1,792,250)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	1,284,071,250	310,944,607
기초현금 및 현금성자산	2,563,447,724	2,252,503,117
기말현금 및 현금성자산	3,847,518,974	2,563,447,724

[재무제표에 대한 주석 ]※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항] - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
백승권	64.10.04	사외이사 후보자	부	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
백승권	(현) BSK인베스트먼트 대표이사	2010.05~현재2007.01~2010.051994.03~1999.021983.03~1989.02	(현) BSK인베스트먼트 대표이사 (전) 파트너스인베스트먼트 KAIST 전기 및 전자공학부 박사 서울대학교 제어계측공학과 학사/석사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경영, 재무분야의 전문가로 회사의 경영전략과 운영에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에 개진하겠으며, 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.그리고 최대주주로부터 독립적인 지위에서 기업가치 제고를 위한 투명한 의사결정이 이루어지도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제328조 제3항과 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거한 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하는 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 BSK인베스트먼트 대표이사로 경영, 재무분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하여 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 후보자 백승권.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김인영	65.09.05	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김인영	(현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수	2000.03~현재1997.03~2000.021994.05~1997.121991.03~1994.02	한양대학교 의대 의공학교실 주임교수서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수삼성종합기술원 책임연구원서울대 대학원 의학 박사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 2019년부터 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사의 산업과 내부통제에 대해서 충분히 이해하고 있으며, 다년간 대학교수로써 축적한 지식을 바탕으로 당사 경영 전반에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 김인영.jpg 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	6.1억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	600만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-