| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | BYC하이시티 C동 304호 (서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제15기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(임기만료에 따른 신규선임) - 후보자: 사외이사 백승권 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(임기만료에 따른 재선임) - 후보자: 감사 김인영 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도) - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승권 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | (현)BSK인베스트먼트 (대표이사) (전)파트너스인베스트먼트 KAIST 전기 및 전자공학부 박사 서울대학교 제어계측공학과 학사/석사 |
(현) BSK인베스트먼트 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인영 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 한양대학교 의대 의공학교실 (주임교수) (전) 서울대학교 의대 의공학교실 (겸임교수) (전) 삼성종합기술원 책임연구원 서울대학교 대학원 의학 박사 |