| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,476 | - 매출액 | 6,670 | |
| - 부채총계 | 2,201 | - 영업이익 | -1,788 | ||
| - 자본금 | 4,082 | - 당기순이익 | 12,382 | ||
| - 자본총계 | 27,275 | *주당순이익(원) | 1,517 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,413 | - 매출액 | 6,718 | |
| - 부채총계 | 2,229 | - 영업이익 | -1,903 | ||
| - 자본금 | 4,082 | - 당기순이익 | 12,266 | ||
| - 자본총계 | 27,184 | *주당순이익(원) | 1,502 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 신규선임 - 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(임기 만료에 따른 신규선임) - 후보자: 사외이사 백승권 * 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) - 후보자: 감사 김인영 * 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 참고서류 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승권 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | (현) BSK인베스트먼트 대표이사 (전) 파트너스인베스트먼트 KAIST 전기 및 전자공학부 박사 서울대학교 제어계측공학과 학사/석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인영 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수 (전) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수 (전) 삼성종합기술원 책임연구원 서울대 대학원 의학 박사 |