| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제16기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2026년 03월 16일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기(2025년) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사선임의건 | - |
| 3-1 | 사내이사 선임의 건(임기만료에 따른 재선임) - 후보자: 김효기 | - |
| 3-2 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 윤유식 |
- |
| 3-3 | 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 차정준 |
- |
| 3-4 | 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 김은미 |
- |
| 4 | 이사보수 한도 승인의 건 | 변경 전: 10억 / 변경 후: 20억 (기존 대비 한도 증액) |
| 5 | 감사보수 한도 승인의 건 | 감사보수한도: 1억(기존 한도 동일) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효기 | 1983-01 | 3년 | 재선임 | (현)㈜ 셀레믹스 대표이사 (전)서울대학교 반도체공동연구소 연구원 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 서울대학교 공과대학 학사 |
| 윤유식 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | (전)SBI Private Equity 대표이사 SBI 글로벌 Investment SBI Korea Holdings 등기이사/부사장 일본 Softbank Investment 일본 Orix Corporation |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차정준 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | (현)Akaylo Korea Co., Ltd 부회장 (전)JJ Partners 회장 UC Berkeley Executive MBA 수료 2011-2011 고려대학교 경영대학원 석사 |
해당사항 없음 |
| 김은미 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | (전)㈜씨에이치케이글로벌 대표이사 - (한국 화장품 중국 수출) ㈜나우코스(화장품 제조회사) - 해외영업팀 영업 및 수출입 업무 ㈜휴먼트레이드코리아 대표이사 - (이태리 라바짜 커피 수입 및 국내 판매) |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업 11. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업 12. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업 13. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업 14. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업 15. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업 16. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업 17. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업 18. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업 19. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업 20. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업 21. 전자금융업 22. 금융부가통신사업 23. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 24. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스 25. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매 26. 상기 각 호에 부대되는 사업일체 |
사업목적의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |