가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종갑 | 65.04.27 | 사내이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 정명기 | 74.01.25 | 사내이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 김태훈 | 66.01.14 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 이지헌 | 84.02.13 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박종갑 | 사업 및 투자자 | 2025년 ~ 현재2016년 ~ 2018년 | (현) 초감각 엔터테인먼트 대표(전) 브이티 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 정명기 | 경영인 | 2023년 ~ 현재 | (현)주식회사 티앤디 부대표 | 해당사항 없음 |
| 김태훈 | 치과의사,경영인 | 2020년 ~ 현재2020년 ~ 현재2020년 ~ 현재 | (현)모아치과그룹 회장오스템 임플란트 연구 자문의사클리닉 미래연구소소장 | 해당사항 없음 |
| 이지헌 | 컨설턴트 | 2019년 ~ 현재2016년 ~ 2018년2010년 |
(현) 에프앤비 컨설팅 (전) 법무법인 대륙아주건국대학교 항공우주정보시스템공학과 졸업 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자: 김태훈]1. 본 후보자는 전문적인 지식과 풍부한 현장 경험을 바탕으로, 이사회의 의사결정이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 부합하는 방향으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 객관적이고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행하겠습니다.2. 기업과 주주를 비롯한 모든 이해관계자의 가치 제고를 최우선 기준으로 삼아 의사결정에 임하겠으며, 투명하고 책임 있는 의사 개진을 통해 직무를 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다. |
| [사외이사 후보자: 이지헌]1. 본 후보자는 전략 및 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의·의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다.2. 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자: 박종갑]본 후보자는 기업의 전반적인 경영을 총괄해 온 풍부한 경험을 보유하고 있어, 재무ㆍ인사ㆍ영업 등 기업 운영 전반에 대한 깊은 이해와 실무적 역량을 갖추고 있습니다. 특히, 리더십과 적극적인 경영 추진력을 바탕으로 조직의 성과 창출과 지속가능한 성장 기반을마련해 온 바 있으며, 향후에도 전략적인 경영 활동을 통해 회사의 기업가치 제고에 크게기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다. |
| [사내이사 후보자: 정명기]본 후보자는 금융시장 분석, 전략 수립 및 투자 운용 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략과 주요 경영 현안에 대해 균형 있고 실효성 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 조직에서 책임 있는 의사결정을 수행해 온 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 이사회 내에서 건전한 견제와 협력을 바탕으로 책임 있는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. |
| [사외이사 후보자: 김태훈]본 후보는 사외이사로서의 결격사유가 없고 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 수 있을 것으로 기대되며, 오랜 기업경영 경험과 전문지식을 바탕으로 경영 투영성을 제고하고 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로기대되어 사외이사로 추천함 |
| [사외이사 후보자: 이지헌]본 후보자는 기업 운영에 필수적인 전략 수립 및 경영체계 운영에 관한 풍부한 경험과 높은 이해도를 보유하고 있어, 회사의 주요 경영 현안에 대해 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한 다양한 분야에서 컨설턴트로서 폭넓은 실무 경험을 수행한 경력을 고려할 때, 전문적인 시각을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박억수 | 71.10.07 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박억수 | 변호사 | 2025년 6월~2026년 1월2020년1997년1994년 | (전) 특검 특별검사보 전주지방검찰청 군산지청장 39회 사법시험 합격 고려대학교 법학과 졸업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 감사로서 요구되는 핵심 역량을 충분히 갖추고 있으며, 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 관련 법령에서 정한 감사의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 이에 따라 감사 후보로 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음