| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,466 | - 매출액 | 5,718 | |
| - 부채총계 | 1,357 | - 영업이익 | -3,335 | ||
| - 자본금 | 4,082 | - 당기순이익 | -4,055 | ||
| - 자본총계 | 23,109 | *주당순이익(원) | -496 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,411 | - 매출액 | 5,768 | |
| - 부채총계 | 1,392 | - 영업이익 | -3,324 | ||
| - 자본금 | 4,082 | - 당기순이익 | -4,036 | ||
| - 자본총계 | 23,018 | *주당순이익(원) | -494 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 중임 - 사내이사 1인 신규선임 - 사외이사 2인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-26 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(임기만료에 따른 재선임) -후보자: 김효기 | 가결 | 40.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 윤유식 |
가결 | 40.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(신규선임) -후보자: 차정준 |
가결 | 40.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(신규선임) -후보자: 김은미 |
가결 | 40.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 99.6 | 0.4 | ※이해관계자인 사내이사 김효기의 의결권 있는 주식 545,616주를 제한 - 제한주식을 제외한 의결권 있는 발행주식 총수: 7,618,532주 - 의결권 행사 주식수: 2,738,489주 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효기 | 1983-01 | 3년 | 재선임 | (현)㈜ 셀레믹스 대표이사 (전)서울대학교 반도체공동연구소 연구원 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 서울대학교 공과대학 학사 |
| 윤유식 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | (전)SBI Private Equity 대표이사 SBI 글로벌 Investment SBI Korea Holdings 등기이사/부사장 일본 Softbank Investment 일본 Orix Corporation |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차정준 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | (현) Akaylo Korea Co., Ltd 부회장 (전) JJ Partners 회장 UC Berkeley Executive MBA 수료 2011-2011 고려대학교 경영대학원 석사 |
해당사항 없음 |
| 김은미 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | (전) ㈜씨에이치케이글로벌 대표이사 - (한국 화장품 중국 수출) ㈜나우코스(화장품 제조회사) - 해외영업팀 영업 및 수출입 업무 ㈜휴먼트레이드코리아 대표이사 - (이태리 라바짜 커피 수입 및 국내 판매) |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업 11. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업 12. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업 13. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업 14. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업 15. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업 16. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업 17. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업 18. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업 19. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업 20. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업 21. 전자금융업 22. 금융부가통신사업 23. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 24. 귀금속 장신구 및 관련제품 제조판매업 25. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스 26. 비철금속 가공 및 판매업 27. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매 28. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 29. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 30. 상기 각 호에 부대되는 사업일체 |
사업목적의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |