기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 에스케이바이오사이언스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 에스케이
기업집단 동일인 : 최 태 원
기업집단 대표회사 : 에스케이(주)
작성회사 : 에스케이바이오사이언스(주)
담당자 : 신 기 조 (매니저) , 전화번호(02-2008-2020)

<참조>&cr; 에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 안재용 2018.07.02 2018.08.01 C2110 (기초 의약 물질 및 &cr;생물학적 제제 제조업) 835 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) C2110 (기초 의약 물질 및 &cr;생물학적 제제 제조업) 스카이셀플루&cr;(의약품, 백신 등)
M7011 (자연과학 연구개발업) 인플루엔자 백신&cr;(백신 연구개발)

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 333,902 24,972 228,330 562,232 180,640 117,802 298,442 121,967 30,600 263,790 113.14%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 225,611 37,710 11,645 12,063 4,151 32,890

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 안재용 대표이사&cr;(이사회 의장) 2018.07.02 2018.07.02 2024.03.31 - - (전) SK케미칼 VAX사업부문장&cr;(현) SK바이오사이언스 대표이사 구) 에스케이케미칼(주) &cr;(현,에스케이디스커버리(주)) - 전무&cr;에스케이가스(주) - 상무 중임 -
안재용 사내이사 2018.07.02 2018.07.02 2024.03.31 - - (전) SK케미칼 VAX사업부문장&cr;(현) SK바이오사이언스 대표이사 구) 에스케이케미칼(주) &cr;(현,에스케이디스커버리(주)) - 전무&cr;에스케이가스(주) - 상무 중임 -
김훈 사내이사 2018.12.11 2018.12.21 2024.03.31 - - (전) SK케미칼 VAX부문 CTO&cr;(현) SK바이오사이언스 CTO 구) 에스케이케미칼(주) &cr;(현,에스케이디스커버리(주)) - 상무&cr;에스케이케미칼(주) - 상무 중임 -
권익환 사외이사 2021.03.31 2021.04.01 2024.03.31 - - (전) 서울남부지검 검사장&cr;(현) 변호사권익환법률사무소 - 신임 감사위원회&cr;내부거래위원회
문창진 사외이사&cr;(사외이사후보&cr;추천위원회&cr;위원장) 2020.10.29 2020.11.04 2023.03.31 - 동아쏘시오&cr;홀딩스(주) (전) 차의과대학교 부총장&cr;(현) SK바이오사이언스 사외이사 - 신임 감사위원회&cr;사외이사후보추천위원회&cr;내부거래위원회
조미진 사외이사&cr;(내부거래위원회&cr;위원장) 2020.10.29 2020.11.04 2023.03.31 - (주)퓨처캡티바&cr;리더십그룹 (전) 현대자동차 인재개발원 부원장&cr;(현) (주)퓨처캡티바리더십그룹 대표 - 신임 감사위원회&cr;사외이사후보추천위원회&cr;내부거래위원회
최정욱 사외이사&cr;(감사위원회&cr;위원장) 2020.10.29 2020.11.04 2023.03.31 - - (전) 삼정회계법인 세무부문 총괄리더&cr;(현) 법무법인 지평 조세회계센터장 - 신임 감사위원회&cr;사외이사후보추천위원회&cr;내부거래위원회
※ 임기 만료(예정)일은 2021년 주총일을 기준으로 작성하였으며, 해당연도 주총 종결시임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 안재용&cr; 김훈&cr; 박찬중&cr; 전광현 2020.07.22 - - - - - -
2020.09.18 1. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건 원안가결 - - - -
2020.10.05 1. 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건&cr;2. 이사회 규정 개정의 건&cr;3. 준비금의 자본전입의 건 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 - - - -
안재용&cr; 김훈&cr; 문창진&cr; 조미진&cr; 최정욱 2020.10.29 1. 감사위원회 설치의 건&cr;2. 감사위원회 규정 제정의 건&cr;3. 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원 선임의 건&cr;4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건&cr;5. 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건&cr;6. 내부거래위원회 규정 제정의 건&cr;7. 준법지원인 선임의 건&cr;8. 준법통제기준 제정의 건&cr;9. 무상증자 및 주식분할에 따른 주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 3 - - -
2020.11.27 1. 유가증권시장 상장 추진의 건&cr;2. 수정 재무제표 승인의 건 원안가결&cr;원안가결 3 - - -
2020.12.22 1. 내부회계관리규정 개정의 건&cr;2. SK케미칼과의 IT 자산 매매의 건&cr;3. SK케미칼과의 IT 서비스 계약 체결의 건 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 3 - - -
2021.01.19 - - 3 - - -
2021.01.26 - - 3 - - -
2021.02.05 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.02.15 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.03.08 1. 우리사주조합에 대한 담보 제공의 건 원안가결 3 - - -
2021.03.15 1. 제3기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 원안가결 3 - - -
안재용&cr; 김훈&cr; 권익환&cr; 문창진&cr; 조미진&cr; 최정욱 2021.03.31 1. 대표이사 선임의 건&cr;2. 내부거래위원회 위원 선임의 건&cr;3. 지배구조헌장 제정의 건&cr;4. ECOLab 임대차계약 체결의 건&cr;5. 관훈동 스마트워크센터 전대차계약 및 공동운영계약 체결의 건 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 4 - - -
2021.04.28 1. SK케미칼과의 IT자산 매매의 건 원안가결 4 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 감사위원회 - 문창진&cr;조미진&cr;최정욱 [설치목적]&cr;감사 기능 강화, 이사회의 투명한 의사결정을 위해 &cr;상법상 구성요건을 만족하는 감사위원회 설치&cr;&cr;[권한사항]&cr;회사의 회계와 업무 감사, 이사에게 영업에 관한 &cr;보고 요구, 회사의 재산상태 조사 수행 2020.10.29 1. 감사위원회 위원장 선정의 건 원안가결 3 - - -
2020.11.27 - - 3 - - -
2020.12.22 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.01.26 1. 외부감사인 선임규정 변경안 승인의 건&cr;2. 2019년 외부감사인에 대한 사후평가 제출의 건&cr;3. 2019년 수정 감사보고서 외부감사인에 대한 사후 평가의 건&cr;4. 2020년 외부감사인 선정 준수사항 승인의 건&cr;5. 2021~2023년 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 승인의 건 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr; 3 - - -
2021.02.15 1. 2021~2023년 외부감사인 선정의 건 원안가결 3 - - -
2021.03.15 1. 감사보고서 확정의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건&cr;3. 제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 3 - - -
권익환&cr;문창진&cr;조미진&cr;최정욱 2021.04.28 - - 4 - - -
사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 - 문창진&cr;조미진&cr;최정욱 [설치목적]&cr;이사회의 독립성을 보장하고 투명한 운영을 위해 &cr;설치&cr;&cr;[권한사항]&cr;주주총회에서 사외이사 후보의 추천권 2020.10.29 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건 원안가결 3 - -
2020.11.27 - - 3 - - -
2021.02.15 1. 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 3 - - -
내부거래&cr;위원회 - 조미진&cr;문창진&cr;최정욱 [설치목적]&cr;내부거래 시 공정성 및 적정성 확보 여부를 감시하여 &cr;합리적이고 투명한 경영, 균형 있는 의사결정 도모를 &cr;위해 설치&cr;&cr;[권한사항]&cr;독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조2에 의한&cr;대규모 내부거래, 기타 위원회 운용에 필요한 일체의 &cr;사항에 대한 심사 및 승인 권한 2020.10.29 1. 내부거래위원회 위원장 선정의 건 원안가결 3 - - -
2020.11.27 - - 3 - - -
2021.01.26 - - 3 - - -
권익환&cr;문창진&cr;조미진&cr;최정욱 - - - - - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주 의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주 의결권&cr;행사비율
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) X X - X - -

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항 없음

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 동일인측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
친족 합계 / - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+해외) 에스케이케미칼(주) 52,350,000 68.43% - - 52,350,000 68.43%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 52,350,000 68.43% - - 52,350,000 68.43%
기타주주 동일인측이 아닌 최다주주 - - - - - - -
기타 / 24,150,000 31.57% - - 24,150,000 31.57%
총 계 / 76,500,000 100.00% - - 76,500,000 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
- 소계
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) - - - 126 126
※ 기타합계는 리스회계기준(K-IFRS 제1116호) 적용에 따라, 비계열회사와의 임대차 계약&cr; 등 공시대상 기간동안 발생한 리스부채 금액임

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항 없음 &cr;

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외&cr;계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 &cr;계&cr;(매출액)
에스케이&cr;케미칼(주) 에스케이&cr;플라즈마(주) 에스케이&cr;하이닉스(주) 에스케이&cr;하이스텍(주) 소계 소계 해외계열사&cr; 계(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 218 939 79 219 1,455 - 1,455 - 225,611 200,576 25,035

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 에스케이(주) 지급

SK(행복날개 도형) - 대표상표권 40-0671940-00-00 외 55개 &cr;SK(영문) - 대표상표권 40-0870078-00-00 외 44개 &cr;에스케이(한글) - 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개

기타상표권 584개

 2018.07.01~&cr;2020.12.31 358 (매출액-&cr;광고선전비)ⅹ0.2%

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; - 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래&cr; - 해당사항 없음&cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
에스케이&cr;케미칼(주) 에스케이&cr;가스(주) 에스케이&cr;하이스텍(주) 소계 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 108 - 108 216 - 216 17 - 17 341 - 341 - - - 341 - 341

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr; - 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역&cr; - 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역&cr; - 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역&cr; - 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr; - 해당사항 없음

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음