| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) ECOLab 지하 2층 G.rium Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보:전광현) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 일시에 임박하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소나 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사에게 대체 장소나 일시를 정할 수 있도록 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | '20 ~ 現 SK바이오사이언스 사장 '19 ~ 現 SK케미칼 대표이사 사장, SK플라즈마 사장 '18 ~'19 SK케미칼 Life Science Biz. 사장 '17 ~'18 SK케미칼 Pharma사업부문 대표, SK플라즈마 대표이사 |