기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 에스케이바이오사이언스(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 에스케이
기업집단 동일인 : 최 태 원
기업집단 대표회사 : 에스케이(주)
작성회사 : 에스케이바이오사이언스(주)
담당자 : 신 기 조(매니저), 전화번호(02-2008-2140)

<참조>&cr;에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 안재용 2018.07.02 2018.08.01 C2110 (기초 의약 물질 및&cr;생물학적 제제 제조업) 1,153 상장 2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) C2110 (기초 의약 물질 및&cr;생물학적 제제 제조업) 백신 원액 및 완제
M7011 (자연과학 연구개발업) 백신 등 연구개발

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 1,837,804 98,028 272,319 2,110,123 459,952 48,859 508,811 106,236 38,250 1,601,312 31.77%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 929,001 474,220 31,400 34,492 3,427 355,139

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 안재용 대표이사 2018.07.02 2018.07.02 2024.03.24 - - (전) SK케미칼 VAX사업부문장&cr;(현) SK바이오사이언스 대표이사 구) SK케미칼(주)&cr;(현, SK디스커버리(주)) - 전무&cr;SK가스(주) - 상무 중임 ESG위원회
안재용 사내이사 2018.07.02 2018.07.02 2024.03.24 - - (전) SK케미칼 VAX사업부문장&cr;(현) SK바이오사이언스 대표이사 구) SK케미칼(주)&cr;(현, SK디스커버리(주)) - 전무&cr;SK가스(주) - 상무 중임 ESG위원회
김훈 사내이사 2018.12.11 2018.12.21 2024.03.24 - - (전) SK케미칼 VAX부문 CTO&cr;(현) SK바이오사이언스 CTO 구) SK케미칼(주)&cr;(현, SK디스커버리(주)) - 상무&cr;SK케미칼(주) - 상무 중임 -
전광현 기타비상무이사 2022.03.24 2022.03.25 2025.03.24 - 에스케이&cr;케미칼(주)(계열) (전) SK케미칼 Life Science Biz. 사장&cr;(현) SK케미칼 대표이사 사장 구) SK케미칼㈜&cr;(현, SK디스커버리㈜) 전무 신임 인사위원회
권익환 사외이사&cr; (이사회 의장, &cr; 내부거래위원회&cr;위원장,&cr; 사외이사후보추천&cr;위원회 위원장) 2021.03.31 2021.04.01 2024.03.24 - (주)한화 (전) 서울남부지검 검사장&cr;(현) 변호사권익환법률사무소 - 신임 감사위원회&cr;인사위원회&cr;내부거래위원회&cr;사외이사후보추천위원회
문창진 사외이사&cr; (ESG위원회&cr;위원장) 2020.10.29 2020.11.04 2023.03.24 - - (전) 차의과대학교 부총장&cr;(현) SK바이오사이언스 사외이사 - 신임 감사위원회&cr;ESG위원회&cr;사외이사후보추천위원회
조미진 사외이사&cr; (인사위원회&cr;위원장) 2020.10.29 2020.11.04 2023.03.24 - (주)퓨처캡티바&cr;리더십그룹 (전) 현대자동차 인재개발원 부원장&cr;(현) (주)퓨처캡티바리더십그룹 대표 - 신임 인사위원회&cr;내부거래위원회&cr;사외이사후보추천위원회
최정욱 사외이사&cr; (감사위원회&cr;위원장) 2020.10.29 2020.11.04 2023.03.24 - - (전) 삼정회계법인 부대표&cr;(현) SK바이오사이언스 사외이사 - 신임 감사위원회&cr;ESG위원회&cr;내부거래위원회
※ 임기 만료(예정일)은 2022년 주주총회일을 기준으로 작성하였으며, 해당연도 주주총회 종결시임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 안재용&cr;김훈&cr;권익환&cr;문창진&cr;조미진&cr;최정욱 2021.05.13 1. 안동 토지 매입의 건 원안가결 4 - - -
2021.05.26 1. Discovery Lab 공동 운영 계약 체결의 건 원안가결 4 - - -
2. 2021년 안전/보건계획 수립의 건 원안가결 4 - - -
3. 2021년 전사 KPI 승인의 건 부결 4 - 4 -
2021.06.24 1. 인사위원회 설치 및 위원 선임의 건 원안가결 4 - - -
2. 인사위원회 규정 제정의 건 원안가결 4 - - -
3. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 원안가결 4 - - -
4. ESG위원회 규정 제정의 건 원안가결 4 - - -
5. 위원회 개편 및 위원 선임의 건 원안가결 4 - - -
6. 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건 원안가결 4 - - -
2021.07.28 1. SK Chemicals GmbH와의 용역계약 체결의 건 원안가결 4 - - -
2. 임원배상책임보험 가입의 건 원안가결 4 - - -
2021.08.25 1. 2021년 전사 KPI 승인의 건 원안가결 4 - - -
2. Global R&PD 센터 부지 매입 계약 체결의 건 원안가결 4 - - -
2021.09.23 - - 4 - - -
2021.10.27 1. 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건 원안가결 4 - - -
2021.11.30 - - 4 - - -
2021.12.01 1. 준법지원인 선임의 건 원안가결 4 - - -
2022.01.26 1. 2022년 전사 KPI 승인의 건 부결 4 - 4 -
2. SK케미칼과의 ECOLAB 임대차계약 체결의 건 원안가결 4 - - -
2022.02.07 1. 2022년 전사 KPI 승인의 건 원안가결 4 - - -
2. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 4 - - -
3. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건 원안가결 4 - - -
2022.02.28 1. 2022년 안전/보건계획 수립의 건 원안가결 4 - - -
2. 내부거래위원회 규정 개정의 건 원안가결 4 - - -
2022.03.07 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 원안가결 4 - - -
2022.03.11 1. 프로젝트 랩소디 본입찰 참여의 건 원안가결 4 - - -
안재용&cr;김훈&cr;전광현&cr;권익환&cr;문창진&cr;조미진&cr;최정욱 2022.03.24 1. 인사위원회 위원 선임의 건 원안가결 4 - - -
2. 이사회 의장 선임의 건 원안가결 4 - - -
2022.04.27 1. SK케미칼과의 ECOLab 임대차 계약 변경의 건 원안가결 4 - - -
2. 지배구조 헌장 개정의 건 원안가결 4 - - -
3. ESG위원회 규정 개정의 건 원안가결 4 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에스케이&cr;바이오&cr;사이언스&cr;(주) 감사위원회 상법&cr;제542조의11 권익환&cr;문창진&cr;최정욱 [설치목적]&cr;감사 기능 강화, 이사회의 투명한 의사결정을&cr;위해 상법상 구성요건을 만족하는 감사위원회 설치&cr; [권한사항]&cr;회사의 회계와 업무 감사, 이사에게 영업에 &cr;관한 보고 요구, 회사의 재산상태 조사 수행 2021.06.24 - - 3 - - -
2021.08.10 - - 3 - - -
2021.11.09 - - 3 - - -
2022.01.19 - - 3 - - -
2022.02.23 - - 3 - - -
2022.03.04 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 원안가결 3 - - -
2. 감사보고서 확정의 건 원안가결 3 - - -
3. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정의 건 원안가결 3 - - -
2022.03.07 1. 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 원안가결 3 - - -
2022.04.27 - - 3 - - -
사외이사후보&cr;추천위원회 상법&cr;제542조의8 권익환&cr;문창진&cr;조미진 [설치목적]&cr;이사회의 독립성을 보장하고 투명한 운영을 위해&cr;설치&cr;[권한사항]&cr;주주총회에서 사외이사 후보의 추천권 2021.06.24 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건 원안가결 3 - - -
내부거래위원회 - 권익환&cr;조미진&cr;최정욱 [설치목적]&cr;내부거래시 공정성/적정성 확보여부를 감시하여 &cr;합리적이고 투명한 경영, 균형 있는 의사결정 도모&cr;[권한사항] &cr;독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 &cr;법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 &cr;특수관계인 간의 거래 검토 2021.06.24 1. 내부거래위원회 위원장 선정의 건 원안가결 3 - - -
2022.04.20 - - 3 - - -
ESG위원회 - 문창진&cr;최정욱&cr;안재용 [설치목적]&cr;회사의 주요 의사결정과정에서 이사회 기능 강화 &cr;및 경영 강화&cr;[권한사항]&cr;회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 &cr;ESG방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토 수행 2021.06.24 1. ESG위원회 위원장 선정의 건 원안가결 2 - - -
2021.08.31 - - 2 - - -
2021.10.25 - - 2 - - -
2021.12.20 - - 2 - - -
2022.02.28 - - 2 - - -
2022.04.18 - - 2 - - -
인사위원회 - 조미진&cr;권익환&cr;안재용 [설치목적] &cr;회사 경영의 중요 주체인 주요 임원의 주요 &cr;인사사항에 대한 사전검토 역할 수행을 통한 &cr;경영 투명성 강화&cr;[권한사항]&cr;대표이사의 평가 및 유임 여부, 사내이사의 &cr;보수액 적정성 등에 관한 사항을 &cr;검토하고 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 &cr;결과에 대해 회사로부터 보고 받음 2021.06.24 1. 인사위원회 위원장 선정의 건 원안가결 2 - - -
2021.07.27 - - 2 - - -
2021.08.18 - - 2 - - -
2021.11.22 - - 2 - - -
2021.11.24 - - 2 - - -
2022.01.20 - - 2 - - -
2022.02.03 - - 2 - - -
조미진&cr;권익환&cr;전광현 - - - - - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) X X - ○(실시) 6.89% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
친족 합계 / - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 안재용 21,852 0.03% - - 21,852 0.03%
김훈 21,852 0.03% - - 21,852 0.03%
자기주식 - - - - - - -
계열회사&cr;(국내+국외) 에스케이케미칼(주) 52,350,000 68.18% - - 52,350,000 68.18%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 52,393,704 68.24% - - 52,393,704 68.24%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 24,390,342 31.76% - - 24,390,342 31.76%
총 계 / 76,784,046 100.00% - - 76,784,046 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) - - - - - 6,020 6,020
※ 기타합계는 공시대상기간 동안 발생한 리스부채 금액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내&cr;계열사 계&cr;(매출액)
에스케이&cr;플라즈마&cr;(주) 에스케이&cr;하이스텍&cr;(주) 에스케이&cr;하이닉스&cr;(주) 소계 - 소계 - 국외&cr;계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 1/4 125 -4 - 711 - - 711 - - 929,001 695,859 233,142
2/4 98 4 - -
3/4 109 0.37472 - -
4/4 114 178 87 -
소계 446 178 87 -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr; - 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황&cr; - 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황&cr; - 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음 &cr;

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 에스케이(주) 지급

SK(행복날개 도형) - 대표상표권 40-0671940-00-00 외 58개

SK(영문) - 대표상표권 40-0870078-00-00 외 49개

에스케이(한글) - 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개

기타상표권 697개

 2021.01.01~&cr;2023.12.31 446 (매출액-광고선전비)ⅹ0.2%
합계 - - - 446 -

나. 무상거래 현황&cr; - 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; - 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래&cr; - 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
에스케이&cr;가스(주) 에스케이&cr;플라즈마(주) 에스케이&cr;이노베이션(주) 에스케이&cr;에코플랜트(주) 에스케이&cr;하이스텍(주) 소계 - 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 362 - 362 40 - 40 0.206039 - 0.206039 33 - 33 195 - 195 630 - 630 - - - - - - 630 - 630

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분&cr; ＼&cr;소속회사 거래상대방&cr;(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
비금융회사 에스케이&cr;바이오사이언스(주) 재단법인&cr;행복에프앤씨 - - - - - 110 - -
※ 상품ㆍ용역 매입 금액은 매출원가로 대체된 금액입니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음