| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,843,596 | - 매출액 | 267,545 | |
| - 부채총계 | 821,144 | - 영업이익 | -138,431 | ||
| - 자본금 | 39,174 | - 당기순이익 | -50,117 | ||
| - 자본총계 | 2,022,452 | *주당순이익(원) | -698 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,154,169 | - 매출액 | 156,286 | |
| - 부채총계 | 373,595 | - 영업이익 | -133,594 | ||
| - 자본금 | 39,174 | - 당기순이익 | -66,662 | ||
| - 자본총계 | 1,780,574 | *주당순이익(원) | -863 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제7기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이의경) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박선현) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의경 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | ’91.01 ~ ’06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등 ’06.09 ~ ’12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수 ’19.03 ~ ‘20.11 제5대 식품의약품안전처장 역임 ’12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수 |
(주) 아모레퍼시픽(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '03~'07 Daimler-Chrysler A.G. Asian Management Associate Program, Controller '09 University of Michigan, Ross School of Business 강사 '12~'14 University of Southern California, Marshall School of Business 조교수 '18~'21 사외이사 (두산 오리콤) '19~'20 Northwestern University, Kellogg School of Business 방문학자 '21~'24 사외이사 (서울대학교 기술지주) '14~현재 서울대학교 경영대학 교수 (경영전략 및 국제경영 전공) |