| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제3-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ·제3-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영환 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 기계공학과 졸업 경희대학교 기계공학과 석사 前) 삼성전기㈜ 상무 現) 계양전기㈜ 경영임원회 대표 |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 부회장 現) 해성디에스㈜ 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | Tufts University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 사장 現) 해성디에스㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 철학과 졸업 독인 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 철학과 졸업 독인 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장 |