| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 292,276 | - 매출액 | 379,681 | |
| - 부채총계 | 99,696 | - 영업이익 | 2,784 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 9,991 | ||
| - 자본총계 | 192,580 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 277,133 | - 매출액 | 363,208 | |
| - 부채총계 | 84,845 | - 영업이익 | 3,711 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 10,014 | ||
| - 자본총계 | 192,288 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 40 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,197,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영환 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 기계공학과 졸업 경희대학교 기계공학과 석사 前) 삼성전기㈜ 상무 現) 계양전기㈜ 경영임원회 대표 |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 부회장 現) 해성디에스㈜ 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | Tufts University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 사장 現) 해성디에스㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 철학과 졸업 독일 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 철학과 졸업 독일 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장 |