| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-05-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 상기 4.의안주요내용의 '2. 결의사항' 세부내역은 추후 확정하여 재공시할 예정임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||