| 정정일자 | 2022-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 | - | 승인 |
| 가. 연결 | - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): - |
- 자산총계:285,053 - 부채총계:101,825 - 자본금: 17,000 - 자본총계:183,228 - 매출액: 392,291 - 영업이익: 1,797 - 당기순이익:-6,211 * 주당순이익(원):-191 |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): - |
- 자산총계:267,377 - 부채총계:85,636 - 자본금: 17,000 - 자본총계:181,740 - 매출액: 376,259 - 영업이익: 2,375 - 당기순이익:-7,407 * 주당순이익(원):-227 |
| *회계감사인 감사의견 | 연결: - 개별(별도): - |
연결: 적정 개별(별도): 적정 |
| 2. 배당 | - | 결의 |
| 가. 현금ㆍ현물배당 | - 배당종류:- - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금: - 종류주식 기말배당금: - - 배당금총액(원): - - 시가배당률 보통주식: - 종류주식: - |
- 배당종류: 현금배당 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금:35 종류주식 기말배당금:40 - 배당금총액(원):1,084,909,950 - 시가배당률 보통주식: 0.9 종류주식: 0.6 |
| 4. 기타결의내용 | 제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 속행 결정 제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | 2022-04-07 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 2021년 12월 31일로 종료되는 사업연도의 재무제표에 대한 감사를 수행하는 과정에서 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 속행이 결정되었습니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 주주총회 연회일자: 2022년 4월 7일(목) 오전 9시 00분 - 주주총회 연회장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당 |
- 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 배당금총액은 등기임원 보유주식 보통주 3,174,822주와 우선주 24,282주를 제외한 보통주 29,425,178주와 우선주 1,375,718주로 산정한 금액임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 |
| - |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 285,053 | - 매출액 | 392,291 | |
| - 부채총계 | 101,825 | - 영업이익 | 1,797 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -6,211 | ||
| - 자본총계 | 183,228 | *주당순이익(원) | -191 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 267,377 | - 매출액 | 376,259 | |
| - 부채총계 | 85,636 | - 영업이익 | 2,375 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -7,407 | ||
| - 자본총계 | 181,740 | *주당순이익(원) | -227 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 40 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,084,909,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 0.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-04-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 배당금총액은 등기임원 보유주식 보통주 3,174,822주와 우선주 24,282주를 제외한 보통주 29,425,178주와 우선주 1,375,718주로 산정한 금액임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-04-07 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2 | 재선임 | 연세대학교 졸업 現) 계양전기㈜ 사내이사 회장 現) 해성산업㈜ 사내이사 회장 現) 한국제지㈜ 사내이사 회장 現) ㈜한국팩키지 사내이사 회장 現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장 |