| 정정일자 | 2022-05-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 결의사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 |
2. 결의사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 최종수 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 김영식 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 이근호 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원회 위원 최종수 선임의 건 제3-2호 의안:감사위원회 위원 김영식 선임의 건 제3-3호 의안:감사위원회 위원 이근호 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 상기 4.의안주요내용의 '2. 결의사항' 세부내역은 추후 확정하여 재공시할 예정임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음 |
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 1. 최종수 -출생년월: 1956.01 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -주요경력(현직포함) 영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사 사장 前) 삼성카드 최고재무관리자 전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무 -이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 해당없음 2. 김영식 -출생년월: 1958.10 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -주요경력(현직포함) 고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트 학부 경영학전공전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 -이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 해당없음 3. 이근호 -출생년월: 1969.04 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -주요경력(현직포함) 한양대학교 대학원 자동차 공학과 공학박사 現) 국민대학교 자동차IT 융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수 -이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 해당없음 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 1. 최종수 -출생년월: 1956.01 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -사외이사여부: 사외이사인 감사위원 -주요경력(현직포함) 영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사 사장 前) 삼성카드 최고재무관리자 전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무 2. 김영식 -출생년월: 1958.10 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -사외이사여부: 사외이사인 감사위원 -주요경력(현직포함) 고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트 학부 경영학전공전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 3. 이근호 -출생년월: 1969.04 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -사외이사여부: 사외이사인 감사위원 -주요경력(현직포함) 한양대학교 대학원 자동차 공학과 공학박사 現) 국민대학교 자동차IT 융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수 |
| [사업목적변경 세부내역] | - | 1. 사업목적추가 - 내용: 20. 보관창고업 - 이유: 보관재고 수수료 수취를 위한 사업목적 추가 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-05-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 최종수 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 김영식 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 이근호 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원회 위원 최종수 선임의 건 제3-2호 의안:감사위원회 위원 김영식 선임의 건 제3-3호 의안:감사위원회 위원 이근호 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종수 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사 사장 前) 삼성카드 최고재무관리자 전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무 |
해당없음 |
| 김영식 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 |
해당없음 |
| 이근호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 대학원 자동차공학과공학박사 現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종수 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사 사장 前) 삼성카드 최고재무관리자 전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무 |
| 김영식 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 |
| 이근호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 보관창고업 | 보관재고 수수료 수취를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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