| 1. 제목 | 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획 추진 | |
| 2. 주요내용 | 계양전기(주)는 아래와 같이 당사의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을 추진하고 있습니다. - 아 래 - 1. 목 적: 경영투명성 강화를 통한 횡령 재발방지 및 내부통제 강화 2. 주요 이행 내역 ○ 지배구조개선 1) 사외이사 추가선임 및 이사회 과반수 구성 - 기존 사외이사 2명 교체 및 1명 증원 - 기존 사내이사 1명 사임 - 이사 선임 관련 정관 개정 2) 이사회 내 위원회 설치 완료 및 운영 - 투명경영위원회 신설 - 사외이사후보추천위원회 신설 - 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 개정 ○ 내부통제시스템 개선 1) 감사위원회 감사기능 강화 - 감사위원회 위원 1명 증원 - 감사위원회 지원 전담인력 배치 2) 내부회계관리제도 개선 - 자금지출 프로세스 강화 및 업무개선 : 전표승인 process 및 전표승인 권한 개선, 월말 시재관리 강화 등 - 내부회계관리제도 개선 및 운영 : 내부회계관리제도 전담인력 배치, 내부회계관리제도 고도화에 따른 자금관리방안 구축 및 운영 중 3) 내부회계관리제도 고도화 이행여부에 대한 전문가 점검 완료 4) 감사팀 신설 - 부정, 부실 사전 예방 및 비적정 업무처리 개선 5) 부정행위 내부고발시스템 구축 및 운영 3. 향후 계획 1) 내부통제활동 강화 : 감사팀 주관 내부감사 실시 (정기/수시) 2) 감사위원회 위원 대상 연2회 교육 실시 3) 임직원 대상 연2회 윤리교육 실시 및 윤리강령 준수서약 징구 4) 상시 모니터링 시스템 구축 (2022.12 완료 예정) 5) KPI 평가시 내부회계운영평가 결과 반영 * 2022년 말까지 향후 계획에 대한 이행사항을 분기별로 자율공시 하겠습니다. * 상기 내용 미이행 시 유가증권시장상장규정 제48조 제2항 제3호에 의거 상장적격성 실질심사사유에 해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에 이의를 제기하지 않겠습니다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2022-07-21 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-15 횡령ㆍ배임혐의발생 2022-02-15 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생 안내) 2022-03-10 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정) 2022-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2022-04-06 기타시장안내(기업심사위원회 개최기한 연장) 2022-04-28 기타시장안내(개선기간 부여 결정) |
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