| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,991 | - 매출액 | 92,017 | |
| - 부채총계 | 89,869 | - 영업이익 | 4,207 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 3,633 | ||
| - 자본총계 | 74,122 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,505 | - 매출액 | 141,805 | |
| - 부채총계 | 111,611 | - 영업이익 | 4,728 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 3,744 | ||
| - 자본총계 | 79,894 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 966,514,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사1명,사외이사1명 선임
감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제20기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 70원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 3-1호 의안 사내이사 김영주 선임의 건(상근) 3-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞원안대로 가결 제4호 의한 : 감사 선임의 건(1인) 감사 정영득 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 감사보고서 제출 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 재경담당 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라전지기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문희 | 1976-10 | 1년 | 재선임 |
이화여자대학교졸업
現)법무법인 상상 변호사 前)삼성증권 법무팀 법무법인 신우 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영득 | 1945-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
부산대학교 대학원 졸업(박사)
現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임) |