주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
	시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 675 당사강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) (연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 배당금 : 90원(현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김정훈,김영주 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건 제3호 의안 : 감사 정영득 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1970-02	3년	재선임	한성대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사 現)나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 이사 前)나라엠텍
김영주	1969-08	3년	재선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경실장 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라모소기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환	1964-09	1년	재선임	서울대학교 졸업 現)법률사무소 동남 대표변호사 前)법무법인 와이케이 고문변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영득	1945-02	3년	재선임	상근	부산대학교 대학원 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임)